重庆九龙电力股份有限公司
第三届董事会第二十次(临时)会议决议暨对外减资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●●减资公司名称
1、重庆科源电力有限公司
2、重庆英康九龙智能控制技术有限公司
●●减资数量
1、将公司所持有的重庆科源电力有限公司股份减少3700万股
2、将公司所持有的重庆英康九龙智能控制技术有限公司股份减少600万股
一、减资概述
本公司第三届董事会第二十次(临时)会议于2003年3月14日在重庆采用通讯方式召开,应到董事13人,实到董事11人(董事吴尚享先生和独立董事韩德云先生因公出差未能参加本次会议),本次会议通过了如下决议：
1、决定将公司所持有的重庆科源电力有限公司股份减少3700万股,即由原持有的4050万股(占原注册资本的73.64%)减少为350万股,减资后占该公司注册资本的19.44%。该公司其他股东不参与此次减资,减少的该部分股份按2002年12月31日经重庆天健会计师事务所审计确认后的所有者权益除以总股本比例为1.06元/股计算价格。
2、决定将公司所持有的重庆英康九龙智能控制技术有限公司股份减少600万股,即由原持有的1255万股(占原注册资本的83.67%)减少为655万股,减资后占该公司注册资本的72.78%。该公司其他股东不参与此次减资。减少的该部分股份按1元/股计算价格。
此次减资不构成关联交易。
二、减资主体介绍
重庆科源电力有限公司系本公司控股子公司,该公司注册资本：5500万元(其中本公司出资4050万元,占73.64%,重庆鼎泰能源(集团)有限公司出资917.474万元,占16.68%,其他11个股东共计出资532.526"&万元,占9.68%),法定代表人：李承的,主要经营范围：智能化仪器仪表、计算机软件、网络和电器产品开发、生产、经营。截止2002年12月31日,总资产为84144291.27元,2002年度实现净利润：95258.94元。
重庆英康九龙智能控制技术有限公司系本公司控股子公司,该公司注册资本：1500万元,(其中本公司出资1255万元,占83.67%,重庆英康智能控制工程有限公司出资245万元,占16.33%)法定代表人：郑武生,主要业务范围：智能控制技术、故障诊断技术、互联网智能软件技术、多媒体视频监控技术等领域的智能软件研制、开发及系统集成。截止2002年12月31日,总资产为11969165.24元,2002年度实现净利润：-2540746.24元。
三、此次减资协议将于重庆科源电力有限公司和重庆英康九龙智能控制技术有限公司股东会通过该减资方案后签定。
四、减资的目的和对公司的影响
本公司对重庆科源电力有限公司投资系利用募集资金4050万元进行的。由于电力体制改革及“厂网分开”的影响,公司决定对重庆科源电力有限公司和重庆英康九龙智能控制技术有限公司进行减资。此举将有利于公司集中力量发展电力生产业务,对公司盈利能力影响不大。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
2003年3月18日
