证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：临 2023-046
亿阳信通股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2023
年 6 月 30 日以现场及网络视频会议方式召开。2023 年 6 月 25 日，公司以 E-Mail
方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司第九届监事会 3 位监事出席
会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经半数以上董事共同推举，会议由董事袁义祥先生主持，以记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举袁义祥先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期为自获得选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任曹星女士任公司 CEO（首席执行官，总裁）；
同意聘任李鹏先生为公司 CMO（首席市场官，副总裁）；
同意聘任陈晓峰先生为公司 CTO（首席技术官，副总裁）；
同意聘任戚勇先生为公司 CFO（财务总监）。
以上高级管理人员任期为自获得聘任之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任戚勇先生为公司第九届董事会秘书，聘任付之华女士为第九届董事
会证券事务代表，公司证券事务部主任，任期为自获得聘任之日起至第公司九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员的任期为自获得选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止：
（一）战略与投资委员会（5 人）
主任委员（召集人）：袁义祥
委员：曹星、陶恒亮、陈晓峰、郭介胜
（二）审计委员会（3 人）
主任委员（召集人）：王景升
委员：郭介胜、韩东丰
（三）提名与薪酬委员会（3 人）
主任委员（召集人）：郭介胜
委员：李晓斌、李鹏
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述关于公司董事会组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的事项详见公司同日披露的临 2023-048 号公告。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日
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