证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：临 2023－023
亿阳信通股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 召开第八届
董事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司 2022 年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现营业收入26,134.54 万元，与去年同期相比下降 33.46%；实现归属于母公司所有者的净利润为-35,018.51 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,373.90 万元。由于 2022 年度公司净利润亏损，经营现金流为负。
经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，公司拟定 2022 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
1、由于 2022 年度公司主营业务仍然亏损，经营现金流为负，无法进行现金分红。
2、公司现金分红政策
公司重视对投资者的回报，在《公司章程》中规定，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权。自上市以来每年均以现金分红或资本公积金转增股本等方式。
《公司章程》第一百九十二条第（五）项，利润分配的条件：
“现金分红条件：公司当年实现盈利，且符合《公司法》规定的分红条件、公司经营活动产生的现金流量净额为正，经股东大会批准同意，可以采用派发现金方式的利润分配。
“根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司遇有新的重大投资项目或重大现金支出的情况下，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，经股东大会批准，公司可不进行利润分配”。
三、公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十六次会议，以“9 票同意、
0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配的预案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 监事会意见
监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案》；本预案已经公司第八届监事会第十五次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。本预案需提交股东大会审议通过。
（三） 独立董事意见
公司独立董事认为：根据《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度净利
润亏损，经营现金流为负，不具备现金分红条件，2022 年度不进行利润分配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等有关分红的规定，是董事会基于对 2022 年度公司实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。2022 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意关于公司《2022 年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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