600289 沪市 ST信通

证券代码：600289            股票简称： ST 信通          公告编号：临 2022－033
                亿阳信通股份有限公司

        关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第八
届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

  一、公司 2021 年度利润分配方案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95 万元；扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。

  由于 2021 年度公司净利润亏损，经营现金流为负，经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，公司拟定 2021 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  二、2021 年度不进行利润分配的原因

  《公司章程》第一百九十二条第（五）款中规定的现金分红条件为：“公司当年实现盈利，且符合《公司法》规定的分红条件、公司经营活动产生的现金流量净额为正，经股东大会批准同意，可以采用派发现金方式的利润分配”。

  鉴于公司 2021 年度净利润与经营现金流均为负，不具备现金分红条件，因此本年度不进行利润分配。

  三、公司履行的决策程序

  （一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，以“9 票同意、
0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配的预案》，同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将
本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二） 监事会意见

  监事会同意《关于公司 2021 年度利润分配预案》；本预案已经公司第八届董事会第二十次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过；此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。

  （三） 独立董事意见

  公司独立董事认为：本年度利润拟不分配的预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》的有关规定，是基于对 2021 年度公司实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。公司 2021 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，同意关于公司 2021 年度利润分配的议案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      亿阳信通股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 29 日