证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2022-018
亿阳信通股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事规则》（2022 年发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等规范性文件要求及最新修订内容，并结合公司实际情况及股东要求，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》进行相应修订。
公司于2022年3月14日召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下：
一、《公司章程》具体修订内容：
修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的
增加内容 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：电信增值业务运营。计算机软硬 围是：电信增值业务运营。计算机软硬件、机电设备的开发、生产、销售及系 件、机电设备的开发、生产、销售及系统集成、技术咨询、技术服务、技术转 统集成、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯技术、网络信息安全技术和产 让；通讯技术、网络信息安全技术和产
品的研发、生产、销售及服务；无线网 品的研发、生产、销售及服务；无线网络规划设计及优化服务；通信设备、通 络规划设计及优化服务；通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生 信基站及配套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售；国内贸易代理；室内 产、制造、销售；国内贸易代理；室内装饰工程设计、施工；仓储服务；高速 装饰工程设计、施工；仓储服务；高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨 公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护；按 询、设计、施工、管理运营、维护；按批复从事对外承包工程业务；货物进出 批复从事对外承包工程业务；货物进出口、技术进出口；接受委托从事医疗企 口、技术进出口；接受委托从事医疗企业管理、企业投资管理、企业投资咨询、 业管理、生物技术开发；营养健康咨询资产管理；生物技术开发；营养健康咨 服务；销售医疗器械。（依法须经批准询服务；销售医疗器械。（依法须经批 的项目，经相关部门批准后方可开展经准的项目，经相关部门批准后方可开展 营活动）。
经营活动）。
第十五条 公司发行的所有股份均为普 第十五条 公司的股份采取股票的形式
通股。 公司发行的所有股份均为普通股。
第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必须。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法法规和中国证监会认可的其他方式进 律、行政法规和中国证监会认可的其他行。公司因本章程第二十四条第一款第 方式进行。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 一款第（三）项、第（五）项、第（六）定的情形收购本公司股份的，应当通过 项规定的情形收购本公司股份的，应当
公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间内 司的股份及其变动情况，在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份 公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不 自公司股票上市交易之日起一年内不
得转让。董事、监事离职后 6 个月内， 得转让。前述人员离职后 6 个月内，不
高级管理人员离职后 12 个月内，不得 得转让其所持有的本公司股份，包括因转让其所持有的本公司股份, 包括因派 派发股份股利、公积金转增资本、行使发股份股利、公积金转增资本、行使可 可转换公司债券的转股权、购买、继承转换公司债券的转股权、购买、继承等 等新增加的股份。
新增加的股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有 5%以上股份的股人员，公司持有 5%以上股份的股东， 东、董事、监事、高级管理人员，将其将其所持有的本公司股票在买入后6个 所持有的本公司股票或者其他具有股
月内卖出，或者在卖出之日起 6 个月内 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
又买入，由此所得收益归本公司所有， 或者在卖出之日起 6 个月内又买入，由本公司董事会将收回其所得收益。但 此所得收益归本公司所有，本公司董事是，证券公司因包销购入售后剩余股票 会将收回其所得收益。但是，证券公司而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
受六个月时间的限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前述规定执行的，股 公司董事会不按照本条第一款规定执
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
司董事会未在上述期限内执行的，股东 执行。公司董事会未在上述期限内执行有权为了公司的利益以自己的名义直 的，股东有权为了公司的利益以自己的
接向人民法院提起诉讼。 名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定的，负有责任的董事依法承担连带责 执行的，负有责任的董事依法承担连带
任。 责任。
第三十一条 当公司面临恶意收购情况 第三十一条 当公司面临恶意收购情况
时，连续 180 日持有公司 20%以上股份 时，连续 180 日持有公司 20%以上股份
的股东有权采取或以书面形式要求董 的股东有权采取或以书面形式要求董事会采取本章程规定的以及虽未规定 事会采取本章程规定的以及虽未规定于本章程但法律、行政法规未予禁止的 于本章程但法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益的反收 且不损害公司和股东合法权益的反收购措施；董事会接到该书面文件后应立 购措施；董事会接到该书面文件后应立即按本章程的规定采取和实施反收购 即按本章程的规定采取和实施反收购措施，而无需另行单独获得股东大会的 措施，而无需另行单独获得股东大会的决议授权，但董事会的行动不得损害公 决议授权，但董事会的行动不得损害公
司和股东的合法权益。 司和股东的合法权益。董事会在采取和
实施反收购措施后，应当立即以公告方
式向全体股东作出公开说明。
当收购方通过其自身或与其一致行动
的其他方的收购行为，使该收购方或其
一致行动人单独或合并持有公司股份
达到 5%时，该收购方及其一致行动人
拟继续增持公司股份或增加对公司控
制的，应在 2 日内以书面形式向公司董
事会报告和披露其持有公司股份、继续
增持公司股份或增加控制的具体计划
和安排，否则，该收购方及其一致行动
人均不得向公司股东大会提名非由职
工代表担任的董事（包括独立董事）、
监事候选人。
本章程所述恶意收购，是指收购者在 本章程所述恶意收购，是指收购者采取未经告知本公司董事会并取得董事 包括但不限于二级市场买入、协议转会讨论通过的情况下，以获得本公司 让方式受让公司股份、通过司法拍卖控制权或对本公司决策的重大影响 方式受让股权 、通过未披露的一致行力为目的而实施的收购。在出现对于 动人收购公司股份等方式，在未经告一项收购是否属于本章程所述恶意收 知本公司董事会并取得董事会讨论购情形存在分歧的情况下，董事会有权 通过的情况下，以 获得本公司控制权就此事项进行审议并形成决议。经董事 或对本公司决策的重大影响力为目会决议做出的认定为判断一项收购是 的而实施的收购。在出现对于一项收否构成本章程所述恶意收购的最终依 购是否属于本章程所述恶意收购情形据。董事会就此做出决议前不影响股东 存在分歧的情况下，董事会有权就此事或董事会依据本条第一款的规定采取 项进行审议并形成决议。经董事会决议
反收购行动。 做出的认定为判断一项收购是否构成
本章程所述恶意收购的最终依据。董事
会就此做出决议前不影响股东或董事
会依据本条第一款的规定采取反收购
行动。如果证券监管部门就“恶意收购”
作出明确界定的，则本章程下定义的恶
意收购的范围按证券监管部门规定调
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