证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2021-068
亿阳信通股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,853,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.8566
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中部分董事通过视频会议方式出席本次会
议；董事曹星女士、独立董事郭介胜先生因其他公务未出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书方圆出席本次股东大会；公司部分高管人员及北京大成（上海）
律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,274,094 95.5172 3,498,925 4.3816 80,700 0.1012
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,274,094 95.5172 3,498,925 4.3816 80,700 0.1012
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,312,094 95.5648 3,460,925 4.3340 80,700 0.1012
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,136,884 95.3454 3,636,135 4.5534 80,700 0.1012
5、 议案名称：公司对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,532,494 94.5885 3,449,925 4.3203 871,300 1.0912
6、 议案名称：公司续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,323,094 95.5786 3,449,925 4.3203 80,700 0.1011
7、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,872,644 95.0145 3,900,375 4.8843 80,700 0.1012
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 独立董事候选人：TAO 22,044,085 27.6055 否
JUN GUANG
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司2020年度 76,128,884 95.3628 3,636,135 4.5548 65,700 0.0824
利润分配预案
公司续聘 2021
6 年度财务审计 76,315,094 95.5961 3,449,925 4.3215 65,700 0.0824
机构和内控审
计机构的议案
独立董事候选
8.01 人：TAO JUN 22,021,085 27.5847
GUANG
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-7 获得本次股东大会审议通过；议案 8.01 由于未经出席本次股东大会
股东及股东代理人所持表决权的过半数审议通过，该项议案未获得通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：邱锫、荣雪姣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股 东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
亿阳信通股份有限公司
2021 年 7 月 1 日
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