600289 沪市 ST信通

证券代码：600289          证券简称：*ST 信通          公告编号：临 2021-022
                亿阳信通股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开了第
八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

  根据实际工作需要，公司对于《公司章程》第八十一条、第一百二十八条、第一百三十六条内容进行了修改，具体修改内容如下：

              修改前的内容                            修改后的内容

第八十一条  股东大会由董事长主持。董事长  第八十一条 股东大会由董事长主持。董事
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长代  长不能履行职务或不履行职务时，由副董事为履行(由半数以上董事共同推举的副董事长优  长代为履行，副董事长不能履行职务或不履先主持)，副董事长不能履行职务或不履行职务  行职务时，由半数以上董事共同推举一名董时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。  事主持。

  监事会自行召集的股东大会，由监事会主      监事会自行召集的股东大会，由监事会
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职  主席主持。监事会主席不能履行职务或不履务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主  行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
持。                                      监事主持。

  股东自行召集的股东大会，由召集人推举      股东自行召集的股东大会，由召集人推
代表主持。                                举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使  召开股东大会时，会议主持人违反议事规则股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大  使股东大会无法继续进行的，经现场出席股会有表决权半数的股东同意，股东大会可推举  东大会有表决权半数的股东同意，股东大会
一人担任会议主持人，继续开会。            可推举一人担任会议主持人，继续开会。


第一百二十八条 董事会由十一名董事组成，设  第一百二十八条  董事会由十一名董事组
董事长一人，副董事长两人，独立董事四人。  成，设董事长一人，副董事长一人，独立董
                                          事四人。

第一百三十六条 公司董事长不能履行职务或  第一百三十六条  公司董事长不能履行职
者不履行职务的，由副董事长代为履行(由半数  务或者不履行职务的，由副董事长代为履以上董事共同推举的副董事长优先履行)，副董  行，副董事长不能履行职务或不履行职务事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以  时，由半数以上董事共同推举一名董事履行
上董事共同推举一名董事履行职务。          职务。

  除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

  本次修改《公司章程》的事项，须提交公司股东大会审议。

  修改后的《亿阳信通股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

                                          亿阳信通股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 1 日