证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2020-114
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于
2020 年 5 月 28 日-29 日以通讯方式召开。本次应参加会议的董事 11 人，实际参
加会议的董事 11 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。
董事兼董秘方圆投弃权票，理由：公司 19 年年报是按照报告日后发生的重整事项为依据做出的会计处理，运用风险控制模型计算了或有负债预计转回数额，归属于上市公司股东的净利润为 15.03 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 7.23 亿元。本人对此会计处理方式有两点疑虑：1、亿阳集团破产重整过程反复变化，未能按原计划执行，变更后的重整方案还未执行完毕，公司年报又延期披露，由于期后可调整事项是个很复杂的会计处理和认定问题，对于报告日后发生的重整事项为依据的会计处理无法做出判断；2、若能作为期后事项，由于亿阳集团重整未能按原计划执行，变更后的重整计划还未执行完毕，依然具有不确定性，而目前公司获取对亿阳集团重整成功率判断的依据仍不够充足，从预期信用损失角度考虑，暂无法判断重整执行完毕的概率、无法判断公司运用风险控制模型计算出的或有负债预计转回数额是否公允，进而对年报中由预计负债造成的
非经常性损益事项亦无法判断，无法保证预计负债、净利润及净资产等相关科目的真实准确完整，但保证公司 2019 年内主营业务数据的真实准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2019 年年度报告》有关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现营业收入73,395.59 万元，与去年同期相比下降 41.46%；实现归属于母公司股东的净利润为 150,287.34 万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,952.61万元。
2019 年，公司管理费用 31,971.21 万元，比上年下降 15.86%，销售费用
8,630.34 万元，比上年下降 43.25%，研发费用 27,760.21 万元，比上年下降 6.49%，
财务费用-422.31 万元。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。
董事兼董秘方圆投弃权票，理由：公司 19 年年报以亿阳集团破产重整作为期后事项，运用风险控制模型计算了或有负债预计转回数额，归属于上市公司股东的净利润为 15.03 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 7.23 亿元。本人对此会计处理方式有两点疑虑：1、亿阳集团破产重整过程反复变化，未能按原计划执行，变更后的重整方案还未执行完毕，公司年报又延期披露，此事项是否属于期后可调整事项是个很复杂的会计处理和认定问题，无法做出判断；2、若能作为期后事项，由于亿阳集团重整未能按原计划执行，变更后的重整计划还未执行完毕，依然具有不确定性，而目前公司获取对亿阳集团重整成功率判断的依据仍不够充足，从预期信用损失角度考虑，暂无法判断重整执行完毕的概率、无法判断公司运用风险控制模型计算出的或有负债预计转回数额是否公允，进而对年报中由预计负债造成的非经常性损益事项亦无法判断，无法保证预计负债、净利润及净资产等相关科目的真实准确完整，但保证公司 2019 年内主营业务数据的真
实准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为
150,221.57 万元，归属母公司的净利润为 150,287.34 万元。由于 2019 年度公司
主营业务仍然亏损，经营现金流为负，2019 年度不进行利润分配。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的专项说明》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《董事会 2019 年内控审计报告否定意见的专项说明》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》
详见 2020 年 5 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《董事会战略与投资委员会改选的议案》
由于董事变动，根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》等要求，公司董事会战略与投资委员会进行改选，具体内容如下：
战略与投资委员会（5 人）
主任：曾建祥
委员：陆鹏、陈晓峰、杨放春、万碧玉
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二、四、五共四项议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日
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