证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-035
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年4月25日以现场结合通讯方式召开。2019年4月15日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人，独立董事戴建平先生因个人健康原因请假未出席会议。公司第七届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年年度报告》的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2018年年度报告》的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现营业收入125,376万元，与去年同期相比下降7.11%；实现归属于母公司股东的净利润为-147,450万元，同比增长40.61%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,473万元，同比增长89.67%。
2018年，公司管理费用41,188万元，比上年下降14.62%，销售费用15,200万元，比上年下降20.99%，研发费用26,494万元，比上年增长10.59%，财务费用-362万元，比上年下降53.56%。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为-147,490万元，归属母公司的净利润为-147,450万元，2018年度不进行利润分配。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，公司在2019年拟采购海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）的区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，以及海纳医信向公司购买技术服务，应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化项目，预计金额将达到3000万元。
海纳医信于2008年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。截至2019年4月，亿阳集团持有海纳医信35%的股份，与本公司构成关联方。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》
鉴于公司募集资金专户资金已全部被冻结，帐户内资金无法使用，导致募集资金投资项目无法按原计划正常实施，董事会建议募集资金项目建设暂缓实施。
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《公司关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。2018年公司向其支付的审计费用为100万元（不含差旅费），向其支付的内控审计费用为40万元（不含差旅费）。
董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。董事会审计委员会建议董事会继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《亿阳信通关于前期会计差错更正的议案》
公司2017年度因智能交通业务收入、成本确认不准确，本期根据验收资料进行追溯调整2017年度利润表及本期期初资产负债表相关项目。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应的修订。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、四、五、八、十、十一、十二、十三共九项议案须提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月27日
