证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2018-040
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018
年4月23日以现场结合通讯方式召开。2018年4月13日，公司以书面、E-Mail
和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。公司第七届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》
详见2018年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权。
独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票，董事方圆因注册会计师形成无法表示意见的基础事项，均在方圆休产假未履职期间发生，她本人不知晓当时情况，无法表示意见投了弃权票。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
详见2018年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2017年年度报告》有关信息。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现营业收入
132,555万元，与去年同期相比下降0.41%；实现归属于母公司股东的净利润为
-247,936万元，同比下降2,009.90%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-81,679万元，同比下降735.90%。
2017年，公司管理费用72,197万元，比上年增长 27.84%；销售费用19,239
万元，比上年增长36.78%，财务费用 -236万元，比上年下降125.81%。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润为
-247,958万元，归属母公司的净利润为-247,936万元，2017年度不进行利润分配。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
六、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
详见2018年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
七、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
详见2018年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
详见2018年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
九、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详见2018年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
十、审议通过了《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》
详见2018年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，2票弃权。
独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票，董事方圆因注册会计师形成无法表示意见的基础事项，均在方圆休产假未履职期间发生，她本人不知晓当时情况，无法表示意见投了弃权票。
十一、审议通过《公司2018年度第一季度报告》
详见2018年4月25日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
上述第一、二、四、五、六项共五项议案须提交公司2017年度股东大会审
议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2018年4月25日
