600288 沪市 大恒科技

证券代码：600288        证券简称：大恒科技        编号：临 2024-036
          大恒新纪元科技股份有限公司

      第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会
议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召
开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于选举公司第九届监事会主席的议案

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举严鹏先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自公司本次会议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                                          大恒新纪元科技股份有限公司
                                                    监事会

                                          二〇二四年六月二十七日