600288 沪市 大恒科技

大恒新纪元科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

      二〇二三年六月二十九日


          2022 年年度股东大会议程

   会议召集人：公司董事会；

   会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）14:00；

   会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议
  室；

   股权登记日：2023 年 6 月 26 日；

   会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
  的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
  13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
  9:15-15:00；
   与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师；   会议主持人：公司董事长；
   会议议程：

  一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；

  二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；

  三、推选两名股东代表参加计票和监票；

  四、审议下列普通议案：

      1、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要；

      2、《公司 2022 年度财务决算报告》（详见公司 2022 年年度报告）；
      3、《公司 2022 年度利润分配预案》；

      4、《公司 2022 年度董事会工作报告》；

      5、《公司 2022 年度监事会工作报告》；

      6、关于计提 2022 年度减值准备及核销资产的议案；

      7、关于为控股子公司提供担保额度的议案；

      8、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

      听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》（非表决项）。

  五、股东提问和咨询；

六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票）；
七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣读法律意见书；
十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。


    一、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

  公司编制的《公司 2022 年年度报告》全文及摘要经公司第八届董事会第二
十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，于 2023 年 4 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露全文，在《上海证券报》刊登了摘要。
    二、《公司 2022 年度财务决算报告》

  公司按照中国会计准则编制了 2022 年度财务报表及附注，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司
2022 年度财务决算报告详见公司 2023 年 4 月 26 日披露的《公司 2022 年年度报
告》。

    三、《公司 2022 年度利润分配预案》

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ，大恒新纪元科技股份有限公司 2022 年度共实现净利润 65,290,736.34 元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为 69,538,693.57 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积 2,802,865.61 元，历年滚存可供分配的利润为 1,055,103,243.15 元。

  本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），实际分配利润 3,494,400.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为5.03%。

  本年度现金分红比例低于 30%的情况说明如下：

  （一）公司所处行业情况及特点

  公司有三大业务板块：1、机器视觉业务主要包括图像采集、基于机器视觉技术的智能检测设备及检测系统、机器视觉检测解决方案；2、以激光技术为核心的光机电一体化相关光学元器件的研发、生产和销售；3、电视数字网络编辑及播放系统。其中，机器视觉业务及媒体相关业务占公司主营业务收入的比例较高，该两项业务行业特点：上游供应商相对强势，核心零部件供货周期长，因此需要企业大量预付货款，原材料成本近几年攀升较快，而下游大客户回款周期长，随着今年经济复苏步伐加快，业务部门快速铺开市场，保持公司的竞争优势，公司有必要合理储备资金，并严格按照相关法律法规履行必要的程序，进一步优化
资金使用。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司所处的机器视觉行业及智能媒体市场适逢相关行业高速发展阶段，同时公司光机电一体化业务正处在国家大力发展、高等教育及科研产业持续高强度投入的过程中。公司在现有技术储备和产业占位的基础上，仍面临新产品研发、产能提升、与海外企业在技术与市场方面全面竞争等挑战。为把握行业发展机遇，坚持将主业做大做强的发展战略，公司一方面盘活现有资产进一步提升资产收益率，另一方面积极投入研发，促进技术成果转化，增强公司竞争力。

  （三）公司盈利水平及现金分红水平较低的原因

  2022 年，面临中外贸易及宏观经济的多重挑战，公司通过持续优化各个业务条线，加强财务管控等措施实现营业收入 23.22 亿元，归属于母公司股东的净利润 6,953.87 万元，公司光机电一体化业务板块整体增幅明显，符合公司既定目标并持续盈利。

  公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，为加强产品研发与成果转化，培育并完善上下游产业链，公司主营业务扩展、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。同时，考虑到现阶段公司融资能力存在不通畅的挑战，为保障公司健康、可持续发展，需要公司预留一定的资金，降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。公司 2022 年度拟分配现金红利3,494,400.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 5.03%。公司预计本次利润分配预案能较好的兼顾股东回报及公司未来几年发展对资金的需求。

  （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  2022 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发、新项目投入、设备升级及市场开拓等。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

    四、《公司 2022 年度董事会工作报告》

  议案内容请见附件 1。

    五、《公司 2022 年度监事会工作报告》

  议案内容请见附件 2。


      六、关于计提 2022 年度减值准备及核销资产的议案

      为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》
  等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎

  性原则，对合并报表中截至2022年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减

  值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共

  计140,681,688.06元，其中：计提信用减值损失合计22,604,462.96元，计提资

  产减值损失合计118,077,225.10元（其中，母公司对子公司的长期股权投资计提

  减值损失80,000,000.00元，在合并报表中对其予以抵消，因此不影响公司2022

  年度合并报表利润）。

      （一）计提信用减值损失及资产减值损失的情况

      1、信用减值损失

      公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当

  前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为

  权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率

  加权金额，以确认预期信用损失。

      （1）单项计提坏账准备

      经评估，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）

  2022年度拟对部分其他应收款单项计提减值准备，合计2,676,717.70元，详见下

  表：

单项计提科            客户名称            2022年末应收款项  2022年度计提信用  计提比例
    目                                          金额（元）      减值损失（元）    （%）

其他应收款  北京市通州区水务工程事务中心          406,000.00        406,000.00    100

其他应收款  黑龙江省水文局                        267,073.15        267,073.15    100

其他应收款  山东省水文局                          343,640.00        343,640.00    100

其他应收款  贵州省水文水资源局                    376,000.00        376,000.00    100

其他应收款  北京市昌平区农业服务中心                79,450.00        79,450.00    100

其他应收款  交口县财政局预算单位往来款项            70,000.00        70,000.00    100

其他应收款  乌鲁木齐市政府采购中心                  38,900.00        38,900.00    100

其他应收款  山东棉花研究中心                        31,794.95        31,794.95    100

其他应收款  北京市南水北调南干渠管理处              27,635.99        27,635.99    100

其他应收款  北京大恒创新技术有限公司广州分        978,091.11        978,091.11    100
            公司

其他应收款  其他                                    58,132.50        58,132.50    100

  合计                    -                    2,676,717.70      2,676,717.70      -


  （2）以账龄分析法计提坏账准备

  报告期内公司共对应收账款和其他应收款以账龄分析法计提坏账准备19,927,745.26元，其中：母公司坏账准备冲回152,589.75元；控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提坏账准备12,100,042.97元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备7,330,129.20元；控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司计提坏账准备283,327.20元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账准备366,040.97元；控股子公司北京大恒炫璟科技有限责任公司计提坏账准备794.67元。

  2、资产减值损失

  （1）存货跌价准备、合同资产减值准备

  当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司基于合同资产计提坏账准备的历史数据、可获得合理且有依据的前瞻性信息，计提合同资产减值准备。

  报告期内公司对存货计提跌价准备32,952,010.39元，对合同资产计提减值准备5,125,214.71元。其中：公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提存货跌价准备25,231,630.42元，计提合同资产减值准备5,125,214.71元；公司控股子