证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2018-002
大恒新纪元科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2018年4月16日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2017年年度报告》正文及摘要
《公司2017年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司
2017
年年度报告》正文披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案须提交2017年度股东大会审议。
二、公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案须提交2017年度股东大会审议
三、公司2017年度财务决算报告（详见公司2017年度报告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案须提交2017年度股东大会审议
四、公司2017年度利润分配方案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2017年度共实现净利润61,759,436.04元，其中归属于上市公司股东所有者
的净利润为34,847,921.40元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则
的有关规定，公司计提盈余公积 5,147,600.16 元，历年滚存可供分配的利润为
777,596,627.36元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.24元（含税），实际分配利润10,483,200.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率30.08%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案须提交2017年度股东大会审议。
五、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2018-004）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案须提交2017年度股东大会审议。
六、关于计提2017年度资产减值准备的议案
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截至2017年12月31日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备 80,569,709.25 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润64,475,239.88元。
科目 金额（人民币：元）
坏账准备 18,893,483.06
存货跌价准备 42,216,498.80
可供出售金融资产减值准备 12,000,000.00
商誉减值准备 7,459,727.39
合计 80,569,709.25
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于计提2017年度资产减值准备的公告》（2018-005）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案须提交2017年度股东大会审议。
七、公司2017年度内部控制评价报告
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
八、公司2017年度社会责任报告
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
九、公司2017年度独立董事述职报告
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案须提交2017年度股东大会审议。
十、公司董事会审计委员会2017年度履职报告
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一八年四月十七日
