大恒新纪元科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：大恒新纪元科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：大恒科技
股票代码：600288
收购人：郑素贞
住所：浙江省宁波市江东区贺丞路***
通讯地址：浙江省宁波市江东区贺丞路***
股份变动性质：拟认购非公开发行新股，以致拥有权益超过30%
签署日期：2015年1月15日
声明
一、收购人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律和法规编写本报告书摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在大恒新纪元科技股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在大恒新纪元科技股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购人对上市公司的收购是由于认购上市公司非公开发行股份所致。
本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会审议通过，尚须获得上市公司股东大会审议批准且获得中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、本次收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
声明..................................................................................................................................................1
目录..................................................................................................................................................2
释义..................................................................................................................................................3
第一节收购人介绍.........................................................................................................................4
一、收购人基本情况...............................................................................................................4
二、收购人最近5年任职情况...............................................................................................4
三、收购人最近5年受过的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁.......................5
四、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明...............5
五、收购人持有其他上市公司和金融机构5%以上股份的情况.........................................6
第二节本次收购决定及目的.........................................................................................................7
一、本次收购的目的...............................................................................................................7
二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持大恒科技股份或者处置其已拥有权益的股份..............................................................................................................................................7
第三节收购方式.............................................................................................................................8
一、收购方式...........................................................................................................................8
二、本次收购前后收购人持有上市公司股份变化情况.......................................................8
三、本次收购相关协议的主要内容.......................................................................................8
四、本次收购股份的权利限制情况.....................................................................................12
五、本次收购方案已取得的必要授权及批准.....................................................................12
第四节其他重大事项...................................................................................................................13
收购人声明.....................................................................................................................................14
释义
除非文意另有所指，下列简称在本报告书摘要中具有如下含义：
大恒科技、上市公司 指 大恒新纪元科技股份有限公司
收购人 指 郑素贞
大恒科技本次拟以9.71元/股的发行价格非公开
发行不超过30,895.9835万股（含本数），由郑
素贞以现金方式全额认购，本次非公开发行完成
本次收购 指
后，按照本次发行30,895.9835万股测算，郑素
贞持有上市公司股份数量为43,791.9835万股，
持股比例将由29.52%上升为58.72%
本次非公开发行、本次 大恒科技拟以9.71元/股的发行价格向郑素贞非
指
发行 公开发行不超过30,895.9835万股（含本数）
本报告书摘要 指 《大恒新纪元科技股份有限公司收购报告书》
郑素贞与大恒科技签署的《大恒新纪元科技股份
《附生效条件的非公
指 有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协
开发行股份认购协议》
议》
财务顾问 指 光大证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
项目 内容
姓名 郑素贞
曾用名
