证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2020-030
河南羚锐制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,201,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.9124
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事熊维政先生、程剑军先生、张军兵先生
以及独立董事王桂华女士、赵怀亮先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨志远先生、汤伟先生因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书叶强先生出席本次股东大会，副总经理余鹏先生以及财务总监潘
滋润先生列席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,529,435 99.0771 700 0.0003 1,671,583 0.9226
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,529,435 99.0771 700 0.0003 1,671,583 0.9226
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,529,435 99.0771 700 0.0003 1,671,583 0.9226
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,529,435 99.0771 700 0.0003 1,671,583 0.9226
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,201,118 99.9996 600 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,529,435 99.0771 700 0.0003 1,671,583 0.9226
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,586,865 98.5569 700 0.0003 2,614,153 1.4428
8、 议案名称：公司 2020 年度董事、监事薪酬（津贴）预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,832,448 99.2443 6,700 0.0036 1,362,570 0.7521
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举熊伟为公司第八 179,715,058 99.1795 是
届董事会董事
9.02 选举吴希振为公司第 179,925,058 99.2954 是
八届董事会董事
9.03 选举赵志军为公司第 179,925,058 99.2954 是
八届董事会董事
9.04 选举陈燕为公司第八 179,925,058 99.2954 是
届董事会董事
9.05 选举潘滋润为公司第 179,925,058 99.2954 是
八届董事会董事
9.06 选举冯国鑫为公司第 179,925,058 99.2954 是
八届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举王鹏为公司第八 179,925,055 99.2954 是
届董事会独立董事
10.02 选举梅夏英为公司第 179,925,055 99.2954 是
八届董事会独立董事
10.03 选举李慧为公司第八 179,925,055 99.2954 是
届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举李进为公司第 178,229,254 98.3595 是
八届监事会监事
11.02 选举姜家书为公司 179,925,054 99.2954 是
第八届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2019 年度利润 31,90 99.9981 600 0.0019 0 0.0000
分配预案 3,154
7 关于续聘会计 29,28 91.8039 700 0.0021 2,614 8.1940
师事务所的议 8,901 ,153
案
8 公司 2020 年度 30,53 95.7081 6,700 0.0210 1,362 4.2709
董事、监事薪酬 4,484 ,570
（津贴）预案
9.01 选举熊伟为公 30,41 95.3401
司第八届董事 7,094
会董事
9.02 选举吴希振为 30,62 95.9984
公司第八届董 7,094
事会董事
9.03 选举赵志军为 30,62 95.9984
公司第八届董 7,094
事会董事
9.04 选举陈燕为公 30,62 95.9984
司第八届董事 7,094
会董事
9.05 选举潘滋润为 30,62 95.9984
公司第八届董 7,094
事会董事
9.06 选举冯国鑫为 30,62 95
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