600285 沪市 羚锐制药

证券简称：羚锐制药        证券代码：600285      编号：临 2020-014 号
          河南羚锐制药股份有限公司

      第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议于 2020 年 4 月 16 日以通讯方式发出通知,并于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式
召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  三、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

  四、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  五、审议通过《2019 年度财务决算报告》

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

  六、审议通过《2019 年度利润分配预案》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》。

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

  七、审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2019 年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2019年年度报告摘要》。

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    八、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  九、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  十、审议通过《河南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占
  用情况的专项说明》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

    十三、审议通过《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2020 年第一季度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  十四、审议通过《关于推举第八届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，拟推举熊伟、吴希振、赵志军、陈燕、潘滋润、冯国鑫为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

  表决结果：  7 票赞成，  0 票反对，  2 票弃权

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    十五、审议通过《关于推举第八届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，拟推举王鹏、梅夏英、李慧为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

  十六、审议通过《2020 年度总经理绩效考核方案》

    表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  十七、审议通过《公司 2020 年度董事、监事薪酬（津贴）预案》

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

  十八、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，  0 票弃权

    特此公告。


  河南羚锐制药股份有限公司董事会
      二〇二〇年四月二十九日