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600284 沪市 浦东建设


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浦东建设:浦东建设第八届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2024-10-31


证券代码:600284        证券简称:浦东建设      公告编号:临 2024-052
                上海浦东建设股份有限公司

            第八届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十六次会议
于 2024 年 10 月 18 日-10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事
9 名,实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

  与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

  1、《公司 2024 年第三季度报告》;

  本议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次会议审议通过。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  2、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

  董事会认为,本次信用减值损失及资产减值损失计提遵循了《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,真实、准确和公允地反映了公司
截至 2024 年 9 月 30 日的资产和财务状况。全体董事一致同意本次计提信用减值
准备和资产减值准备。

  本议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次会议审议通过。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  3、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》;

  同意补选李秀清女士为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会战略与投资决策委员会委员、第八届董事会审计与风险管理委员会委员;补
选沈斌先生为第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。(简历见附件)

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  4、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》;

  同意公司 2024 年前三季度利润分配预案,即:以公司总股本 97,025.60 万
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.67 元(含税),共分配红利人民币 162,032,752.00 元(含税)。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

  公司于 2024 年 11 月 15 日(星期五)下午 2:45 现场召开 2024 年第三次临时
股东大会,会议地点:上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座;会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  上述第 4 项议案还将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                            上海浦东建设股份有限公司
                                                        董事会

                                              二〇二四年十月三十一日
附件:

          第八届董事会专门委员会补选委员简历

  1、李秀清,女,1966 年出生,研究生,法学博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、教授,科研处副处长,法律学院院长。现任公司独立董事,华东政法大学法律学院教授、博士生导师。

  2、沈斌,男,1985 年出生,本科,广播电视新闻学学士。曾任中国房地产报总经理助理。现任公司独立董事,火花智略(广州)信息科技有限公司总裁,上海园联园区经营管理有限公司董事长。