证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-020
上海浦东建设股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻最新监管制度的精神，进一步规范浦东建设独立董事相关事务的管理，
上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订主要
是根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情
况，对《公司章程》涉及独立董事的部分进行了修订。主要修订内容如下：
序号 现行条款 拟修订后条款
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 大会，但应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董
1 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
开临时股东大会的书面反馈意见。 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
东大会表决。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 董事、监事候选人名单可由公司现任董事会或监事会以及
提请股东大会表决。 单独或合并持有 3%以上公司股份股东以书面形式作出提
董事、监事候选人名单可由公司现任董事会或监事 案，但独立董事候选人名单可由公司现任董事会或监事会
会以及单独或合并持有 3%以上公司股份股东以书 以及单独或合并持有 1%以上公司股份股东提名。
面形式作出提案。 股东大会就选举董事、股东代表所担任之监事进行表决
股东大会就选举董事、股东代表所担任之监事进行 时,根据本章程的规定或者股东大会的决议或者法律法
2 表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议或 规、行政规章、证券监管部门之规定,可以实行累积投票
者法律法规、行政规章、证券监管部门之规定，可 制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达
以实行累积投票制。 到或超过 30%后，应当采用累积投票制。股东大会选举两
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 名以上独立董事的，应当实行累积投票制，且中小股东表
股东代表所担任之监事时，每一股份拥有与应选董 决情况应当单独计票并披露。
事或者股东代表所担任之监事人数相同的表决权， 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者股东代
股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股 表所担任之监事时,每一股份拥有与应选董事或者股东代
东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 表所担任之监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。
累积投票制的操作细则如下：
（一）股东大会选举董事（或监事）时，公司股东拥有的
每一股份，有与应选出董事（或监事）人数相同的表决票
数，即股东在选举董事（或监事）时所拥有的全部表决票
数，等于其所持有的股份数乘以待选董事（或监事）数之
积。
（二）股东大会在选举董事（或监事）时，对董事（或监
事）候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集
中选举一人，也可以分散选举数人，由所得选票代表表决
票数较多者当选为董事（或监事）。但股东累计投出的票
数不得超过其所享有的总票数。
（三）独立董事与非独立董事及监事选举的累积投票，应
当分别实行；
（四）在投票选举中要遵循兼任高级管理人员职务的董事
及独立董事在董事总数中比例的有关限制性规定；
（五）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布
每个董事（或监事）候选人的得票情况。依照董事（或监
事）候选人所得票数多少，决定董事（或监事）人选；当
选董事（或监事）所得的票数必须超过出席该次股东大会
所代表的表决权的二分之一。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期
在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年。董事任
3 年。董事任期届满，可连选连任。 期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过 6
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职
届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 务。
3 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时
法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任
务。 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但 章程的规定，履行董事职务。
兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以 非独立董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职
事总数的 1/2。 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 内披露有关情况。
事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 或者董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合
4 数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 法律法规或本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专
照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履 业人士时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生
行董事职务。 的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履
事会时生效。 行董事职务，但存在《上海证券交易所股票上市规则》
第 4.3.3 条规定情形的除外。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时
生效。
5 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规 第一百零五条 独立董事及独立董事专门会议相关事项
及部门规章的有关规定执行。 应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
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