证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2022-023
上海浦东建设股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,770,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.8627
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，视频会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因受疫情影响，公司董事、监事及高级管理人员等人员均以通讯会议方式参加本次会议：
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事邱畅先生、马成先生、陈怡女士
因日程安排冲突未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司副总经理韩莉女士、副总经理兼董事会秘书朱音女士、公司财务
负责人奚凯燕女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,738,442 99.4746 1,914,440 0.4949 117,457 0.0305
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,669,442 99.4568 1,914,440 0.4949 186,457 0.0483
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,708,442 99.4668 1,875,440 0.4848 186,457 0.0484
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,669,442 99.4568 1,914,440 0.4949 186,457 0.0483
5、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,716,542 99.4689 1,767,440 0.4569 286,357 0.0742
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,723,662 99.4708 2,046,677 0.5292 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度申请不超过 50 亿元间接融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,716,542 99.4689 1,983,440 0.5128 70,357 0.0183
8、 议案名称：关于公司拟发行不超过人民币 70 亿元债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,786,899 99.4871 1,983,440 0.5129 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,825,899 99.4972 1,944,440 0.5028 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作
相关协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,793,383 89.2553 2,984,643 10.7447 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,668,696 99.1980 2,954,643 0.7639 147,000 0.0381
12、 议案名称：关于公司项目投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 379,383,874 98.0902 7,386,465 1.9098 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2022 年度会计师事务所聘任的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,716,919 99.4690 1,937,320 0.5008 116,100 0.0302
14、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,980,586 93.5292 1,797,440 6.4708 0 0.0000
15、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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