600284 沪市 浦东建设

证券代码：600284        证券简称：浦东建设    公告编号：临 2021-065
          上海浦东建设股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日

    (二)  股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美
达大酒店

    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          391,545,354

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          40.3548

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。


    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、  公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈怡女士、邱畅先生、马成先
生、高国武先生因日程安排冲突未能出席；

    2、  公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张燕女士、付晓平先生因日程
安排冲突未能出席；

    3、  公司副总经理兼董事会秘书朱音女士、副总经理庞晓明先生出席会
议。

    二、 议案审议情况

    (一)  累积投票议案表决情况

    1、  关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

1.01          选举杨明先生  391,164,895      99.9028 是

              为公司第八届

              董事会董事

1.02          选举邱畅先生  391,164,895      99.9028 是

              为公司第八届

              董事会董事

1.03          选举陈怡女士  391,164,895      99.9028 是

              为公司第八届

              董事会董事

1.04          选举朱音女士  391,164,896      99.9028 是

              为公司第八届

              董事会董事

1.05          选举马成先生  391,164,895      99.9028 是


              为公司第八届

              董事会董事

1.06          选举杨卫东先  391,164,895      99.9028 是

              生为公司第八

              届董事会董事

    2、  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

2.01          选举马德荣先  391,164,905      99.9028 是

              生为公司第八

              届董事会独立

              董事

2.02          选举宋航先生  391,164,895      99.9028 是

              为公司第八届

              董事会独立董

              事

2.03          选举王蕾女士  391,164,896      99.9028 是

              为公司第八届

              董事会独立董

              事

    3、  关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

3.01          选举林坚先生  391,165,017      99.9028 是

              为公司第八届

              监事会监事

3.02          选举王晓芳女  391,164,896      99.9028 是

              士为公司第八

              届监事会监事

3.03          选举钱筱斌先  391,164,897      99.9028 是

              生为公司第八

              届监事会监事


    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意            反对        弃权

 序号                    票数    比例（%） 票  比例  票数  比例
                                            数  （%）        （%）

1.01  选举杨明先生  32,172,582  98.8312

      为公司第八届

      董事会董事

1.02  选举邱畅先生  32,172,582  98.8312

      为公司第八届

      董事会董事

1.03  选举陈怡女士  32,172,582  98.8312

      为公司第八届

      董事会董事

1.04  选举朱音女士  32,172,583  98.8312

      为公司第八届

      董事会董事

1.05  选举马成先生  32,172,582  98.8312

      为公司第八届

      董事会董事

1.06  选举杨卫东先  32,172,582  98.8312

      生为公司第八

      届董事会董事

2.01  选举马德荣先  32,172,592  98.8312

      生为公司第八

      届董事会独立

      董事

2.02  选举宋航先生  32,172,582  98.8312

      为公司第八届

      董事会独立董

      事

2.03  选举王蕾女士  32,172,583  98.8312

      为公司第八届

      董事会独立董

      事

    (三)  关于议案表决的有关情况说明

的情形；

    2、  对中小投资者单独计票的议案为议案 1、2；

    3、  本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。

三、  律师见证情况

    1、  本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

    律师：龚嘉驰、孙晨怡

    2、  律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、  备查文件目录

    1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                            上海浦东建设股份有限公司
                                                  2021 年 12 月 31 日