证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2018-015
上海浦东路桥建设股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,161,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由履行公司董事长职责的董事罗芳艳女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事刘朴先生、马成先生因工作原因未能出
席；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事高国武先生、闫国杰先生因工作原因未
能出席；
3、公司董事会秘书马家顺先生出席会议；公司财务负责人朱音女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,115,055 99.9798 144 0.0001 45,900 0.0201
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,153,955 99.9969 144 0.0001 7,000 0.0030
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,153,955 99.9969 144 0.0001 7,000 0.0030
4、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,115,055 99.9798 39,044 0.0171 7,000 0.0031
5、议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,154,099 99.9969 0 0.0000 7,000 0.0031
6、议案名称：关于公司结构性存款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,152,955 99.9964 1,144 0.0005 7,000 0.0031
7、议案名称：关于公司2018年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,152,955 99.9964 1,144 0.0005 7,000 0.0031
8、议案名称：关于公司拟发行不超过人民币30亿元债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,152,955 99.9964 1,144 0.0005 7,000 0.0031
9、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,152,955 99.9964 1,144 0.0005 7,000 0.0031
10、 议案名称：关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作
协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,917,674 99.9645 1,144 0.0050 7,000 0.0305
11、 议案名称：关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,917,674 99.9645 1,144 0.0050 7,000 0.0305
12、 议案名称：关于公司项目投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 226,000,058 99.0528 2,154,041 0.9441 7,000 0.0031
13、 议案名称：关于修订《公司章程》 的议案
审议结果：通过
表
