证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-013
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于与上海浦东工程建设管理有限公司等关联方
签订委托代建协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）分别与上
海浦东工程建设管理有限公司（以下简称“浦东建管”）和上海浦发工程建设管理有限公司
（以下简称“浦发建管”）签订委托代建合同，委托其对浦兴公司投资的 A1（迪士尼）基础
设施配套工程项目实施建设管理工作。合同金额合计不超过人民币 5,000 万元。
● 浦兴公司与浦东建管、浦发建管分别签订项目委托代建合同，通过利用两家公司
的项目管理专业优势，有利于提高项目管理水平，合理控制项目投资风险，从而提高项目盈
利水平。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、罗芳艳、张延红回避表决。
一、关联交易概述：
公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）拟分
别与上海浦东工程建设管理有限公司（以下简称“浦东建管”）和上海浦发工程
建设管理有限公司（以下简称“浦发建管”）签订委托代建合同，委托其对浦兴
公司投资的 A1（迪士尼）基础设施配套工程项目实施建设管理工作。
二、关联交易金额
委托代建合同金额合计不超过人民币 5,000 万元。
三、协议主要内容：
浦东建管和浦发建管接受浦兴公司委托履行的主要管理职责如下：
1、工程前期征地、拆迁和市政配套等工作的管理、协调；办理开工前所需
1
的各项手续；组织工程设计、施工招标工作。
2、组织工程建设，做好工程质量、进度、安全生产、文明施工等方面工作；
负责工程建设期间的投资控制和工程设计签证，编制项目财务预决算；
3、组织工程竣工验收、备案、项目试运营及移交使用，并负责编制竣工档
案。
浦兴公司与浦东建管、浦发建管签订的委托代建合同中的代建费均按照上海
市浦东新区财政局和上海市浦东新区发展计划局联合下发的沪浦计联(2005)8 号
文《关于浦东新区政府投资项目代建单位管理费计取标准的通知》中相应的费率
标准计算，委托代建合同金额合计不超过人民币 5,000 万元，合同款项根据项目
实施进度分期支付；合同金额已包含在相应工程项目的回购基数内；各单项委托
代建合同履约期限约 3 年，自合同签订生效之日至相应项目竣工验收合格一年后
止。
四、关联交易定价原则：
交易定价按照上海市浦东新区财政局和上海市浦东新区发展计划局联合下
发的沪浦计联(2005)8 号文《关于浦东新区政府投资项目代建单位管理费计取标
准的通知》中相应的费率标准计算。
五、关联方基本情况：
(1) 关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公
司股份比例为 28.52%，为本公司控股股东。同时，浦发集团分别持有浦东建管
69.17%的股权、持有浦发建管 90%的股权，上述交易构成关联交易。
(2) 关联方介绍
① 上海浦东工程建设管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区佳林路 1028 号
法定代表人：刘朴
成立日期：1998 年 3 月 25 日
注册资本：1,500 万元人民币
经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理设施、排水
工程、工业与民用建筑、园林绿化工程建设项目的管理，工程技术咨询，工程监
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理，工程招标代理。
② 上海浦发工程建设管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区五莲路 606 号一层
法定代表人：徐建君
成立日期：2006 年 1 月 10 日
注册资本：500 万元人民币
经营范围：绿化、园林、环保、水利、公路、桥隧、地铁、建筑等工程的项
目管理，工程技术咨询，工程建设监理、工程招标代理，园林绿化养护，建筑材
料、苗木的销售。
六、关联交易对本公司的影响：
浦兴公司与浦东建管、浦发建管分别签订项目委托代建合同，通过利用两家
公司的项目管理专业优势，有利于提高项目管理水平，合理控制项目投资风险，
从而提高项目盈利水平。
七、董事会表决情况：
本公司五届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 21 日在上海市东绣路 1229 号
召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议审议了《关于与上海浦东
工程建设管理有限公司等关联方签订代建合同的议案》。与本次关联交易有利害
关系的关联董事葛培健、罗芳艳、张延红本着对全体股东负责的态度，对该事项
回避表决。其他非关联董事以书面表决方式一致通过了该议案，并授权公司经营
层进行具体事宜操作。授权期限为自董事会审议通过之日起 18 个月。
八、独立董事意见：
公司与上海浦东工程建设管理有限公司等关联方签订委托代建协议，是基于
项目建设管理专业化、规范化、科学化的要求，为了保障项目建设资金使用的有
效性和合理性。本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要
求，遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了
全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控
制人及其关联方形成同业竞争。
九、备查文件目录：
1、上海浦东路桥建设股份有限公司五届董事会第六次会议决议；
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2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东工程建设管理
有限公司等关联方签订委托代建协议的独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日
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