证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-039
钱江水利开发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5706
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司第七届董事会董事长叶建桥先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中公司独立董事 3 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭伟军先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年年度报告和年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,098,177 99.8429 363,551 0.1571 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司拟发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,295,267 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,461,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举薛志勇为第八届董事会 231,461,728 100.0000 是
非独立董事
1.02 选举林咸志为第八届董事会 231,461,728 100.0000 是
非独立董事
1.03 选举王朝晖为第八届董事会 231,461,728 100.0000 是
非独立董事
1.04 选举王天强为第八届董事会 231,461,728 100.0000 是
非独立董事
1.05 选举王春蕾为第八届董事会 231,461,728 100.0000 是
非独立董事
1.06 选举杨立平为第八届董事会 231,461,728 100.0000 是
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