证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2018-038
钱江水利开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市三台山路3号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,457,623
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1021
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由副董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长刘正洪先生、副董事长陈明东先生、
独立董事陈建根先生、独立董事张阳先生因公出差，未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席钱建国先生因公出差，未能出席
本次股东大会；
3、董事会秘书朱建先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,393,21199.9739 64,412 0.0261 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,393,21199.9739 64,412 0.0261 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度报告全文和年报摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,393,21199.9739 64,412 0.0261 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2017年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,296,91199.9350 64,412 0.0260 96,300 0.0390
5、议案名称：《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
财务和内控审计单位及有关报酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,296,91199.9350 64,412 0.0260 96,300 0.0390
6、议案名称：《公司为控股子公司提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,393,21199.9739 64,412 0.0261 0 0.0000
7、议案名称：《公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,393,21199.9739 64,412 0.0261 0 0.0000
8、议案名称：《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,393,21199.9739 64,412 0.0261 0 0.0000
9、《关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会候选人》的议案
9.01议案名称：选举叶建桥先生担任公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,296,91199.9350 160,712 0.0650 0 0.0000
9.02议案名称：选举何中辉先生担任公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,296,91199.9350 160,712 0.0650 0 0.0000
9.03议案名称：选举何刚信先生担任公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,296,91199.9350 160,712 0.0650 0 0.0000
9.04议案名称：选举王树乾先生担任公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,296,91199.9350 160,712 0.0650 0 0.0000
9.05议案名称：选举方剑先生担任公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,296,91199.9350 160,712 0.0650 0 0.0000
9.06议案名称：选举陈晓健先生担任公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 247,296,91199.9350 160,712 0.0650 0 0.0000
9.07议案名称：选举姚毅先生担任公司第七届董事
