证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2012-019
钱江水利开发股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司董事会于 2012 年 11 月 14 日以专人送
达、传真和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三次临时会议的通
知，会议于 2012 年 11 月 22 日上午 9：00 在杭州市南山路清波桥河下
6 号柳莺宾馆召开，应出席会议的董事 9 人，实到董事 6 人，其中董事
叶建桥先生、刘正洪先生因出差在外，均书面委托董事长何中辉先生代
为表决；独立董事吴承根先生因出差在外，书面委托独立董事陈建根先
生代为表决。会议由董事长何中辉先生主持，公司监事及高级管理人员
均列席了本次会议。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
经审议表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过了《转让钱江硅谷控股有限责任公司 100%股权的
关联交易》的议案。详见临 2012-020 的公告。
该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
关联董事何中辉先生、叶建桥先生、刘正洪先生回避表决，其他
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非关联董事一致通过本项议案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《公司为浙江锦天房地产开发有限公司新增提供
2 亿人民币借款担保》的议案。详见临 2012-021 的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《公司发行中期票据》的议案。
同意公司 2012 年拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的中期票据。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《提请公司股东大会就本次发行中期票据相关事
宜进行授权》的议案。
同意提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权：
1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公
司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限
于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关
手续加以实施。
公司经营层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排
好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正常的发展
经营需要。
2、授权公司董事长在公司发行本次中期票据的过程中，有权签
署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募
集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
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3、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次中期票
据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《公司召开 2012 年第二次临时股东大会》的议
案。详见临 2012-022 的公告。
同意于 2012 年 12 月 12 日在公司多功能厅召开 2012 年第二次临
时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上一、二、三、四议案均需提请公司 2012 年第二次临时股东
大会审议。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2012 年 11 月 23 日
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