证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临 2024-006
南京钢铁股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 2 日以直接送
达的方式发出召开第八届监事会第二十九次会议通知及会议材料。本次会议于
2024 年 1 月 12 日下午采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人,
实际出席监事 5 人(其中,郑志祥、郑和以通讯表决方式出席会议)。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第八届监事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,公司决定对监事会进行换届选举。公司监事会同意周宇生、郭士宏、吴斐为公司第九届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人将形成《关于选举监事的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述候选人简历详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2024-007)。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二○二四年一月十三日