证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-041
南京钢铁股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,267,633,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.2539
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事钱顺江、张良森、陈春林、陈
传明、应文禄、王翠敏通过腾讯会议系统参会；董事姚永宽因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,264,100,147 99.9172 863,600 0.0202 2,669,752 0.0626
2、议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,267,001,599 99.9851 631,900 0.0149 0 0.0000
3、议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,264,095,547 99.9170 863,600 0.0202 2,674,352 0.0628
4、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,264,090,547 99.9169 868,600 0.0203 2,674,352 0.0628
5、议案名称：2021 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,264,100,147 99.9172 863,600 0.0202 2,669,752 0.0626
6、议案名称：2022 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,266,765,299 99.9796 863,600 0.0202 4,600 0.0002
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,263,784,547 99.9098 868,600 0.0203 2,980,352 0.0699
8、议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,266,454,299 99.9723 873,200 0.0204 306,000 0.0073
9、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 547,656,121 87.2603 79,951,094 12.7389 4,600 0.0008
10、议案名称：关于 2021 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,178,542,159 97.9123 89,086,740 2.0874 4,600 0.0003
11、议案名称：关于 2021 年度为参股公司担保执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,266,760,299 99.9795 868,600 0.0203 4,600 0.0002
12、议案名称：关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,187,682,805 98.1265 79,946,094 1.8733 4,600 0.0002
13、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,266,765,299 99.9796 863,600 0.0202 4,600 0.0002
14、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,174,315,259 97.8133 93,313,640 2.1865 4,600 0.0002
15、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,174,083,559 97.8079 93,545,340 2.1919 4,600 0.0002
16.00、议案名称：关于重新制定、废止公司部分制度的议案
16.01 重新制定《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,266,765,299 99.9796 863,600 0.0202 4,600 0.0002
16.02 重新制定《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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