南京钢铁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二)股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,242,961,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.6900
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表
决，由公司董事长黄一新先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事唐斌先生、陈传明先生、应文禄先生、
王翠敏女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨桥东先生因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书徐林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,391,862 99.9300 1,541,300 0.0687 28,000 0.0013
2、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,397,062 99.9302 1,547,100 0.0689 17,000 0.0009
3、议案名称：2018年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,402,862 99.9305 1,541,300 0.0687 17,000 0.0008
4、议案名称：2018年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,402,862 99.9305 1,541,300 0.0687 17,000 0.0008
5、议案名称：2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,402,862 99.9305 1,558,300 0.0695 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,410,862 99.9308 1,550,300 0.0692 0 0
7、议案名称：关于2018年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,275,162 99.9248 1,573,300 0.0701 112,700 0.0051
8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,267,162 99.9244 1,581,300 0.0705 112,700 0.0051
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,286,492 99.9253 1,579,100 0.0704 95,570 0.0043
10、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 317,570,913 97.2825 4,634,500 1.4197 4,236,300 1.2978
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,238,315,562 99.7928 4,634,600 0.2066 11,000 0.0006
12、议案名称：关于2018年度为参股公司担保执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,845,613 99.5110 1,566,400 0.4798 29,700 0.0092
13、议案名称：关于公司2019年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,189,571,095 97.6196 1,552,700 0.0692 51,837,367 2.3112
14、议案名称：关于调整闲置自有资金理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,172,401,654 96.8541 17,978,358 0.8015 52,581,150 2.3444
15、议案名称：关于选举张良森先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（二）累积投票议案表决情况
16、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
16.01 郑和 2,048,377,809 91.3247 是
16.02 徐文东 2,052,576,803 91.5119 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
