证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-066
山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会 2024 年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会 2024 年第十次
会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 11
月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。
会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》
此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意聘任姜伟先生为公司第八届董事会秘书，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-067 号公告。
（二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》与《公司董事会专门委员会实施细则》，调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下：
1、 技术与发展战略委员会召集人：梁昌春
委员：季君晖、姜伟；
2、 财务审计委员会召集人：上官泽明
委员：杨志军、李云峰；
3、 人力资源提名委员会召集人：季君晖
委员：杨志军、武跃华；
4、 薪酬与考核委员会召集人：杨志军
委员：上官泽明、徐炜
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
