600281 沪市 华阳新材

证券代码：600281            证券简称：华阳新材        公告编号：临 2023-054
            山西华阳新材料股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结
合山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经 2023 年 10 月 26 日
召开的第八届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体修订内容如下:

 序号      本次修订前的公司章程内容          本次修订后的公司章程内容

            第八十五条  ......                第八十五条  ......

            公司董事会、监事会、单独或者    公司董事会、监事会、单独或者合
        合并持有公司已发行股份 1％以上的 并持有公司已发行股份 1％以上的股
  1    股东可以提出独立董事候选人。      东可以提出独立董事候选人，提名人不
              ......                      得提名与其存在利害关系的人员或者
                                          有其他可能影响独立履职情形的关系
                                          密切人员作为独立董事候选人。

                                                ......

            第一百一十九条 ......            第一百一十九条 ......

            公司董事会设立财务审计委员    公司董事会设立财务审计委员会，
        会，并根据需要设立技术与发展战略 并根据需要设立技术与发展战略委员
        委员会、人力资源提名委员会、薪酬 会、人力资源提名委员会、薪酬与考核
        与考核委员会。专门委员会对董事会 委员会。专门委员会对董事会负责，依
        负责，依照本章程和董事会授权履行 照本章程和董事会授权履行职责，提案
  2    职责，提案应当提交董事会审议决定。 应当提交董事会审议决定。专门委员会
        专门委员会成员全部由董事组成，其 成员全部由董事组成，其中审计委员
        中审计委员会、人力资源提名委员会、 会、人力资源提名委员会、薪酬与考核
        薪酬与考核委员会中独立董事占多数 委员会中独立董事占多数并担任召集
        并担任召集人，审计委员会的召集人 人，财务审计委员会成员应当为不在上
        为会计专业人士。董事会负责制定专 市公司担任高级管理人员的董事，召集
        门委员会工作规程，规范专门委员会 人应当为会计专业人士。董事会负责制


        的运作。                          定专门委员会工作规程，规范专门委员
                                          会的运作。

  此议案尚需提交股东大会审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司章程》全文。

  特此公告。

                                            山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 28 日