证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2022－010
山西华阳新材料股份有限公司
第七届董事会 2022 年第三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第三
次会议于 2022 年 4 月 18 日在太化大厦二十五层会议室（根据疫情调整）以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 7 日以书面或通讯方式发出。
应参加会议表决的董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名，公司高级管理人员出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议由董事长冯志武先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。
一、2021 年度董事会工作报告
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、2021 年度总经理工作报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、2021 年年度报告及摘要
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、2021 年度独立董事述职报告
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案
《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、关于公司 2021 年度利润分配的议案
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，母公司 2021年度实现净利润-3,519.91 万元，加年初未分配利润-61,278.77 万元，截至 2021
年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为-64,798.68 万元;公司合并财务报表
2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,472.52 万元，加年初未分配利润
-62,054.05 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为
-66,526.57 万元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司目前生产经营情况和财务状况，拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、2021 年度审计委员会履职报告
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、2021 年度内部控制评价报告
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、2021 年度内部控制审计报告
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、关于 2022 年度综合计划的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、关于计提大额资产减值准备的议案
本报告期计提资产减值准备的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临
2022-012 号公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日常关联交易
的议案
此议案的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临 2022-013 号公告.
此议案尚需股东大会审议通过。
关联董事冯志武、武跃华、李云峰、景红升、罗卫军、吴建宁回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
经公司财务审计委员会事前审核，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
此议案的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临 2022-014 号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案
此议案的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临 2022-015 号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、关于修订公司章程的议案
《公司章程》的具体修订内容及全文详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临
2022-016 号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、关于修订公司股东大会议事规则的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司股东大会议事规则》全文。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八、关于修订公司董事会议事规则的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会议事规则》全文。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十九、关于修订公司董事会财务审计委员会实施细则的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会财务审计委员会实施细则》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十、关于修订公司独立董事工作制度的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司独立董事工作制度》全文。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十一、关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十二、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会秘书工作制度》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十三、关于修订公司信息披露事务管理制度的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司信息披露事务管理制度》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十四、关于调整机构设置的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十五、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
公司定于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体事项详见 2022
年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的临 2022-017 号公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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