证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2021－030
太原化工股份有限公司
第七届董事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会 2021 年第四次会议于
2021 年 5 月 13 日在本公司五楼会议室召开。本次会议应参加会议表决的董事 8 名，
实际参加会议表决的董事 8 名，公司监事列席了会议。经公司过半数董事推举，本次会议由董事武跃华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。
一、关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%股权暨关联交易的议案
董事会同意以人民币 21,814.61 万元向太化集团协议转让公司持有的焦化投资
49.1158%股权。详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及
《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-031 号公告。
关联董事武跃华、李云峰、景红升、罗卫军、吴建宁先生回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
董事会提名冯志武先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司临时股东
大会选举。详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中
国证券报》、《上海证券报》刊披露的 2021-032 号公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于拟变更公司名称、调整经营范围并修订《公司章程》的议案
详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券
报》、《上海证券报》披露的 2021-033 号公告及《山西华阳新材料股份有限公司章程》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、关于终止收购个旧兴华锌业有限公司部分股权的议案
详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券
报》、《上海证券报》披露的 2021-034 号公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 2：30 在本公司五楼会议室召开 2021
年第二次临时股东大会。会议审议内容及事项详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易
所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的 2021-037 号公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
太原化工股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
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