股票代码：600281 股票简称：太化股份 公告编号：临2018-004
太原化工股份有限公司
第六届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会2018年第一次会议于2018年4月19
日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2018年4月9日以书面或电话
通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议，公司
高级管理人员参加了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
一、公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、公司2017年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
三、公司2017年年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
四、2017年度独立董事述职报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
五、关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
六、关于公司2017年度利润分配的预案
经中兴财光华会计师事务所审计，本公司2017年度归属于母公司所有者的净
利润7,610,835.92元，年初未分配利润-603,299,856.45元，2017年度可供分配
的利润为-595,689,020.53元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计
提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司2017年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公
积转增股本。
此议案尚需股东大会审议通过。
独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
七、公司2017年度审计委员会履职报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
八、公司2017年度内部控制自我评价报告
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定、公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
九、公司2017年度内部控制审计报告
公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《公司2017年度内部
控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十、关于2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度预计日常关联交易
的议案
此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2018年4月21日上海证券交
易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2018-006
号公告。
独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司2017年度日常关联交易的实际
执行情况及制订的2018年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的
市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
关联董事张旭升、康山、李志平、王建保、刘忠全、闫学峰回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
十一、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司2018年年度的财务审计
机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费用60万元，内控审计费用30
万元。董事会授权公司财务部与审计机构对接办理相关续聘手续。此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十二、关于召开2017年年度股东大会的议案
公司定于2018年5月16日（星期三）下午2：30时在本公司五楼会议室召
开2017年年度股东大会。会议审议内容及事项详见2018年4月21日上海证券交
易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2018-007
号公告。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十三、关于人事聘免的议案
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2018年4月21日
