证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2024-021
南京中央商场（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,366,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 15.7193
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书官国宝先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,312,200 99.9693 45,600 0.0257 8,700 0.0050
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,312,200 99.9693 45,600 0.0257 8,700 0.0050
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,317,200 99.9722 40,600 0.0228 8,700 0.0050
4、 议案名称：公司 2023 年拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,306,400 99.9661 51,400 0.0289 8,700 0.0050
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,312,200 99.9693 45,600 0.0257 8,700 0.0050
6、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,312,200 99.9693 45,600 0.0257 8,700 0.0050
7、 议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,307,200 99.9665 50,600 0.0285 8,700 0.0050
8、 议案名称：公司董事、监事 2023 年年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,268,900 99.9449 88,900 0.0501 8,700 0.0050
9、 议案名称：公司 2024 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,812,200 99.5002 45,600 0.4196 8,700 0.0802
10、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,269,700 99.9454 88,100 0.0496 8,700 0.0050
11、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,269,700 99.9454 88,100 0.0496 8,700 0.0050
12、议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,269,700 99.9454 88,100 0.0496 8,700 0.0050
（二）累积投票议案表决情况
13、公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 非独立董事候选人祝珺先生 166,510,004 93.8790 是
13.02 非独立董事候选人祝媛女士 166,510,005 93.8790 是
13.03 非独立董事候选人钱毅先生 166,510,004 93.8790 是
13.04 非独立董事候选人李成江先生 166,510,004 93.8790 是
14、公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
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