600279 沪市 重庆港

    证券代码：600279      证券简称：重庆港      公告编号：临2024－024号

          重庆港股份有限公司

        关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事黎明先生的书面辞职申请。由于已连任公司独立董事六年，黎明先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。辞职后，黎明先生将不再担任公司任何职务。

  黎明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未过半数。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《重庆港股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，黎明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黎明先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定，于60 日内完成独立董事的补选工作。

  黎明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黎明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

                                          重庆港股份有限公司

                                          2024 年7 月17 日