重庆港九股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
（股票代码：600279）
2021 年 11 月
会议资料目录
2021 年第一次临时股东大会议程......1
关于变更公司名称及证券简称的议案......4
关于变更注册地址的议案......7
关于修订《公司章程》的议案 ......8
关于调整独立董事津贴的议案 ......11
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 ......12
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 ......16
关于选举监事的议案 ......18
2021 年第一次临时股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 8 日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2021 年 11 月 8 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2021 年 11 月 8 日 14:00
现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议
室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长杨昌学
参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等
现场会议主要议程：
一、宣布会议开始。
二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
三、各位股东对议案进行审议。
1. 关于变更公司名称及证券简称的议案
2. 关于变更注册地址的议案
3. 关于修订《公司章程》的议案
4. 关于调整独立董事津贴的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会非独立董事
5.02 同意张强为公司第八届董事会非独立董事
5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会非独立董事
5.04 同意黄继为公司第八届董事会非独立董事
5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非独立董事
5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 同意黎明为公司第八届董事会独立董事
6.02 同意张运为公司第八届董事会独立董事
6.03 同意文守逊为公司第八届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 同意许丽为公司第八届监事会监事
7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监事
7.03 同意单基耘为公司第八届监事会监事
上述第 1 至 6 项议案经 2021 年 10 月 19 日公司第七届董事
会第三十七次会议审议通过，第 7 项议案经 2021 年 10 月 19 日
公司第七届监事会第二十次会议审议通过。
四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。
五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下
进行表决统计，律师对计票过程进行见证。
六、监票人宣布表决结果。
七、主持人宣读股东大会决议。
八、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。
九、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
十、会议结束。
议案一
关于变更公司名称及证券简称的议案
各位股东及股东代表：
为更加准确地体现公司行业属性、公司战略及发展规划，公司拟变更公司名称及证券简称。具体情况如下：
一、变更原因
重庆港九股份有限公司于1999年1月经重庆市人民政府批
准设立，公司股票于 2000 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌
上市，股票简称“重庆港九”，注册地为“九龙坡区九龙镇盘龙五村 113-13 号”。原位于重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村 227号的九龙坡港系重庆港九核心资产和主要利润来源，九龙坡港的营业收入在重庆港九成立初期连续多年占整个公司营业收入的50%左右。九龙坡港对成立初期的重庆港九来说具有十分重要的战略地位，重庆港九企业全称和证券简称里的“九”也因此而得名。随着重庆港九发展规模的日益壮大，九龙坡港的营业收入在重庆港九的占比越来越低，至 2012 年已缩小至 6.31%。
2013 年，因城市建设发展规划的需要，重庆市政府决定取
消九龙坡港港口功能，其土地交由政府收储。近几年来，重庆港九已按市政府的要求陆续将九龙坡港的人员及业务分流和转移
至公司所属的其他港区，九龙坡港也于 2017 年正式关闭。
重庆港九自成立以来，坚持以深化改革、扩大开放为动力，科学谋划，积极作为，先后以资产重组、资产置换等方式，取得了重庆主城寸滩港、果园集装箱码头、果园港埠、江津珞璜港、长寿化工码头、万州红溪沟码头、万州江南沱口集装箱码头等重庆市辖区内规划布局的重点枢纽港、区域型专业码头及重点港口的经营控制权。经过 20 余年的经营发展，重庆港九的资产规模已是上市之初的 15 倍，主营业务收入是上市之初的 71 倍，重庆港九的企业名称及证券简称已不能准确凸显公司的行业属性和核心业务。为此，重庆港九拟申请变更公司名称及证券简称。
二、公司名称及简称变更情况
变更前 变更后
中文全称 重庆港九股份有限公司 重庆港股份有限公司
英文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. Chongqing Port Co.,Ltd.
证券简称 重庆港九 重庆港
证券代码“600279”保持不变。
三、审议程序
根据《公司法》及上海证券交易所的相关规定，变更公司名称需提交股东大会审议。待公司名称变更办理完毕后，本次证券简称变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准通过后方可实施。
四、风险提示
公司名称及证券简称变更后，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化。不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
2021 年 11 月 8 日
议案二
关于变更注册地址的议案
各位股东及股东代表：
重庆港九股份有限公司根据经营发展需要，拟将公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1 号”。除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式不发生变化。
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准，公司将在股东大会审议批准后，及时办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。
本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
2021 年 11 月 8 日
议案三
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
重庆港九股份有限公司拟变更公司名称、注册地址，且依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的相关规定， 拟对《章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：
修订条款 修订前 修订后
公司注册名称：重庆港九股 公司中文全称：重庆港股份有限
份有限公司。 公司。
第四条 公 司 英 文 名 称 ： 公司英文名称：Chongqing Port
CHONGQING GANGJIU Co.,Ltd.。
CO.,LTD.。
公司住所：重庆市九龙坡区 公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇
九龙镇盘龙五村 113-13 号。邮 福港大道1号附1号(最终以工商登记
第五条 编：400051。 机 关 核 准 的 内 容 为 准 ) 。 邮 编 ：
401133。
公司党组织要发挥领导核心 公司党组织要发挥领导作用，把
和政治核心作用，围绕公司生产 方向、管大局、保落实，依照规定讨
经营开展工作。保证监督党和国 论和决定公司重大事项。加强企业党
第 一 百 八 家的方针政策在本公司的贯彻执 的政治建设，坚持和落实中国特色社
行；支持股东会、董事会、监事 会主义制度，教育引导全体党员始终
十九条 会和经理层依法行使职权；全心 同党中央保持高度一致；深入学习宣
全意依靠职工群众，支持职工代 传中国化马克思主义理论，认真贯彻
表大会开展工作；参与公司重大 执行党的路线方针政策，监督、保证
问题的决策；加强党组织的自身 党中央重大决策部署和上级党组织决
建设，领导公司思想政治工作、 议在本公司贯彻落实；研究讨论公司
精神文明建设和工会、共青团等 重大经营管理事项，支持股东会、董
群众组织。 事会、监事会和经理层依法行使职权；
加强选人用人的领导，抓好领导班子
建设和干部队伍、人才队伍建设；履
行公司党风廉政建设主体责任，领导、
支持纪检组织履行监督执纪问责职
责，严明政治纪律和政治规矩，推动
全面从严治党向基层延伸；加强基层
党组织建设和党员队伍建设，团结带
领职工群众积极投身公司改革发展；
领导公司思想政治工作、精神文明建
设、统一战线工作，领导公司工会、
查看PDF原文
