证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-018
东方国际创业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 12 月 15 日，中国证监会颁布了《关于修改＜上市公司章程指引＞的决
定》。东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况对《公司章程》部分内容进行相应的修订，并经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。本次修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1. 第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
依照法律、行政法规、部门规章和本章 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
程的规定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股票的公司债券；
股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
2. 第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
以选择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
3. 第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
第（一）项至第（三）项的原因收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
公司股份的，应当经股东大会决议。公 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
司依照第二十三条规定收购本公司股份 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
后，属于第（一）项情形的，应当自收 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 可以依照本章程的规定或者股东大会的授
第（四）项情形的，应当在 6 个月之内 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
转让或者注销。 决议。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-018
公司依照第二十三条第（三）项规定收 公司依照本章程第二十四条第（一）项情形
购的本公司股份，将不超过本公司已发 收购本公司股份的，应当自收购之日起 10
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
从公司的税后利润中支出；所收购的股 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
份应当 1 年内转让给职工。 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的百分之 10，并应当
在三年内转让或者注销。
4. 第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，将其所持有
将其所持有的本公司股票在买入后 6 个 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券
月以内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 在买入后 6 个月以内卖出，或者在卖出后 6
买入，由此所得收益归本公司所有，本 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
公司董事会将收回其所得收益。但是， 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
月时间的限制。 情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
5. 第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议公司在一年内购买、出售 （十二）审议批准第四十三条规定的担保事
重大资产超过公司最近-期经审计总资 项；
产 30%的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
（十三）公司年度股东大会可以授权董 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
事会决定向特定对象发行融资总额不超 三十的事项；
过人民币三亿元且不超过最近一 年末 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
净资产百分之二十的股票，该项授权在 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
下一年度股东大会召开日失效； ……
（十四）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应由股东大会决定的其
他事项；
……
6. 第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司发生的重大交易事项，达到
须经股东大会审议通过。 下列标准之一的，应当经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
外担保总额,达到或超过最近一期经审 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
（二）公司的对外担保总额，达到或超 者为准；
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额
供的任何担保； 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-018
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资
提供的担保； 产净额同时存在账面值和评估值的，以较高
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 者为准；
净资产 10%的担保； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计
（五）对股东、实际控制人及其关联方 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
提供的担保。 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
超过 5000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 5000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元。上述指标计算涉及的数据为
负值的，取其绝对值计算。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
查看PDF原文
