600278 沪市 东方创业

 证券代码：600278          证券简称：东方创业          编号：临 2024-002

              东方国际创业股份有限公司

          第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通
知于 2024 年 3 月 4 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 3 月 7
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议、表决情况

  审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经东方国际(集团)有限公司推荐(见东方国际党干字[2024]5 号文件)，同意聘任蒋远扬女士担任东方国际创业股份有限公司副总经理,任期与第九届董事会相同，简历附后。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

  特此公告。

                                                东方国际创业股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2024 年 3 月 9 日
附件：

    蒋远扬女士，出生于 1980 年 2 月，管理学学士。曾任东方国际(集团)有限公司
综合业务部助理主管、主管、部长助理，东方国际（集团）有限公司贸易与国际化事业部总经理助理、东方国际创业股份有限公司贸易与供应链板块总经理助理、东方国际（集团）有限公司贸易与国际化事业板块副总经理。