证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2023-008
东方国际创业股份有限公司
利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.126元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，东方国际创业股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,316,390,585.12元。经公司第八届董事会第四十四次会议审议，公司综合考虑公司未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司 2022 年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股派发现金红利 0.126 元（含税）。
2.2023 年 2 月 4 日公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予结
果公告》：2023 年 2 月 2 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海公司办
理完成新增股份的登记手续，公司新增 171.30 万股 A 股限制性股票，公司总股本由 882,260,201 股增加至 883,973,201 股。（详见公告编号：2023-003）
根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作的规定：公司在报告期结束后，至利润分配、资本公积金转增股本方案公布前发生股本总额变动的，应当以最新股本总额作为分配或者转增的股本基数。据此，公司以本公告披露日的总股本 883,973,201 股计算，合计拟派发现金红利 111,380,623.33
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元（含税）,剩余 1,205,009,961.79 元，结转以后年度分配。2022 年度公司现金分红比例为 30.09%。
3.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月27日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于审议2022年度公司利润分配方案的议案》，同意2022年度公司利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）独立董事意见
独立董事对2022年度公司利润分配方案发表了独立意见。独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的可持续发展，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益，同意将2022年度公司利润分配方案提交股东大会审议。
（三）审计委员会审核意见
公司审计委员会对公司2022年度利润分配方案发表了审核意见认为：公司2022年度利润分配方案与公司现阶段实际情况及未来发展方向一致，考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，亦符合《东方国际创业股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，有利于保障公司发展的持续性和稳定性，有利于维护股东的长远利益。
（四）监事会意见
公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、
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部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2023 年 4 月 29 日
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