东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第八董事会第二十九次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以
书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2022 年 4 月 22 日以视频会议形式召开，
会议由赵晓东董事长主持。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过2021年度董事会工作报告。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
2、审议通过2021年度总经理工作报告。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
3、审议通过2021年度公司年度报告及其摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
4、审议通过2021年度财务决算和2022年度财务预算
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
5、审议通过《关于公司及公司子公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及公司子公司2022年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币999,930万元和美元10,000万元（美元汇率按6.3757计算，主要用于公司本部及公司子公司信用证开证和流动资金借款），并授权上述公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
6、审议《通过关于预计2022年度日常关联交易的议案》
因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2022年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过15.8亿元，托管承包金额不超过0.06亿元，租赁金额不超过0.5亿元，劳务费金额不超过1.4亿元，东方国际集团财务有限公司为公司及公司子公司提供金融服务最高余额合计不超过126.75亿元。
公司参照市场公允价格在2022年度预计向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用的日常关联交易，需提交股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。关联董事宋庆荣、宋才俊回避表决。详见临2022-016号公告。
(表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票)
7、审议通过《关于2022年度融资担保额度的议案》
同意2022年度公司及子公司对外担保的人民币总额不超过155,310万元，美元总额不超过385万美元（美元汇率按6.3757计），合计金额占上市公司2021年度经审计净资产的22.82%。以上授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
因东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海经贸嘉华进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海经贸物流有限公司、香港东方国际外贸有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海汉森环宇进出口有限公司、上海新联纺进出口有限公司和上海东贸国际贸易有限公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。详见临2022-017号公告。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
8、审议通过《关于授权经理室审批公司内部借款的议案》
为规范公司运作，支持公司和公司子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，同意授权公司经理室在不超过公司2021年度经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内（即10.37亿元人民币以内）审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜，授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。
(表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)
9、审议通过《关于公司及公司子公司拟利用闲置资金利用闲置资金进行委托理财的议案》
根据公司外贸业务的特殊性，为提升公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，同意公司及公司子公司利用部分闲置流动资金购买银行低风险理财产品，合计金额不超过 68,000 万元，占上市公司 2021 年经审计净资产的 9.83%。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)
10、审议通过《关于预计公司 2022 年度外汇套期保值额度的议案》
为降低汇率波动对公司经营成果的影响，同意公司及公司子公司 2022 年度开展外汇套期保值业务，合计金额不超过 14.65 亿美元（美元汇率按 6.3757 计算），折合人民币 93.41 亿元，并授权上述公司总经理在以上额度的授权范围内签署相关协议。上述外汇套期保值额度占公司 2021 年经审计净资产的 135.09%，需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见临 2022-018 号公告。
(表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)
11、审议通过《关于授予经理室资本运作权限的议案》
（1）为提高暂时闲置资金的使用效率，在控制风险的前提下获得一定的投资收益，实现股东利益的最大化，同意公司在不影响正常经营业务的情况下，在2022年度使用不超过6.98亿元的资金额度（资金余额）用于资本运作。
（2）为盘活公司金融资产，同意授权公司经理室以2021年12月31日公司持有的其他权益工具投资的账面值13.25亿元为基准，根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过该账面值总量的50%（即不超过6.625亿元）。
以上授权额度合计13.605亿元，占上市公司2021年度经审计净资产的19.68%，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见临2022-019号公告。
(表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)
12、审议通过《2021年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，东方国际创业股份有限
公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,280,851,818.30 元。经董事会决议，综合考虑公司未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司 2021 年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
1.30 元（含税）。以本公告披露日的总股本 883,527,428 股计算，合计拟派发现金红利
114,858,565.64 元（含税）,剩余 1,165,993,252.66 元，结转以后年度分配。2021 年度公司现金分红比例为 30.16%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。详见临 2022-020 号公告。
上述利润分配预案需提交股东大会审议。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
13、审议通过《2022年度经营者薪酬考核方案》
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
14、审议通过《关于董事会内控自我评价报告的议案》
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
15、审议通过《关于公司内控审计报告的议案》
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
16、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
同意公司根据监管部门的最新监管要求，就东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的风险进行持续评估，并出具《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》（以下简称“《风险持续评估报告》”）。集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。
公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表了同意的意见。本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联董事宋庆荣回避表决。
《风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
17、审议通过《关于公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》。
为有效防范、及时控制和化解公司和东方国际集团财务有限公司开展的存贷款等金融业务风险，同意公司根据监管部门的最新监管要求，制订《公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》（以下简称“《风险处置预案》”）。公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表了同意的意见。本议案涉及公司与东方国际集团财务公司的关联存贷款等金融业务的风险处置，关联董事宋庆荣回避表决。
《风险处置预案》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
18、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据天职国际会计师事务所出具的天职业字[2022]22597号《东方创业募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》以及国泰君安证券股份有限公司出具的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司2021年度募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金管理违规的情况。详见临2022-021号公告。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
19、审议通过《关于2021年度业绩承诺实现情况的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》和《关于上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》，外贸公司截至当期期末累积承诺净利润数为4,924.92万元，完成比例为52.70%。未实现业绩承诺，东方国际集团应补偿金额1,429.43万元，对应应补偿股数126.72万股；新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2021年度的业绩承诺已完成，截至当期期末累积承诺净利润数为6,113.58万元，完成比例为104.63%。同时，公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了《关于东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2021年度业绩承诺实现情况的专项核查意见》。详见临2022-022号公告。
本议案涉及控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司纺织集团对公司的业绩承诺，关联董事宋庆荣回避表决。
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
20、审议通过《关于公司关于计提2021年度减值准备和核销资产的议案》
同意公司基于谨慎性原则，对截止2021年12月31日公司合并报表范围内的有关资产确认信用减值损失3,788.98万元和资产减值
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