600278 沪市 东方创业

证券代码：600278            证券简称：东方创业            编号：2022-012
债券代码：132016            债券简称：19 东创 EB

            东方国际创业股份有限公司

      第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届董事会第
二十七次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议
于 2022 年 2 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事长赵晓东先生主持。本次会议应
到董事 8 名，实到董事 7 名，董事宋才俊先生因防疫原因，以通讯方式参与本次董事会会议；独立董事吕毅先生因工作原因请假，委托独立董事史敏女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议、表决情况

  公司董事会审议通过了《关于改选董事会专门委员会的议案》。同意根据《上市公司治理准则》的相关要求，对公司第八届董事会下设的战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整。调整后的专门委员会的召集人及成员如下：

  董事会战略委员会由赵晓东先生担任召集人，成员为：李捷先生、宋庆荣先生、陈子雷先生、吕毅先生。

  董事会审计委员会由史敏女士担任召集人，成员为：宋庆荣先生、唐晓岚女士、陈子雷先生、吕毅先生。

  董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人，成员为赵晓东先生、吕毅先生。

  (表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

  特此公告。

                                                东方国际创业股份有限公司
                                                              董事会


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                                                        2022 年 2 月 16 日