证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2021-029
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 26 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 662,041,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.2317
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长朱继东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事顾颖女士因工作原因请假；
3、公司董事会秘书和部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,019,417 99.9966 1,200 0.0002 21,200 0.0032
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,019,417 99.9966 1,200 0.0002 21,200 0.0032
3、 议案名称：2020 年度公司年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,040,617 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,019,417 99.9966 22,400 0.0034 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,019,417 99.9966 22,400 0.0034 0 0.0000
同意公司本部及公司子公司 2021 年向银行申请免担保综合授信额度总计人
民币 1,011,419.97 万元和美元 9,700 万元（美元汇率按 6.5249 计算），均用于
外贸信用证开证和流动资金借款，并授权上述公司总经理在以上范围和额度内与
银行签署相关授信（贷款）协议，授权期限至 2022 年 6 月 30 日止。
6、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,234,160 99.9777 1,200 0.0012 21,200 0.0211
同意公司及公司子公司 2021 年日常关联交易总金额为 93,500 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 13.46%，其中涉及日常生产经营 79,500 万元，托管承
包 1,000 万元，租赁 5,000 万元，服务费 8,000 万元。
7、 议案名称：关于 2020 年度融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,019,417 99.9966 1,200 0.0002 21,200 0.0032
同意公司本部及公司下属子公司2021年提供人民币总额不超过64,140万元的担保额度，合计占上市公司 2020 年度经审计净资产的 9.24%。上述担保均为公司为下属子公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，授权期限至 2022年 6 月 30 日止。
8、 议案名称：关于预计公司 2021 年度外汇套期保值额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,019,417 99.9966 22,400 0.0034 0 0.0000
同意公司及下属子公司 2021 年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不
超过 17.54 亿美元（美元汇率按 6.5249 计算），折合人民币 114.45 亿元，占公
司近一期经审计净资产的 164.82%。期限至 2022 年 6 月 30 日止。
9、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,019,417 99.9966 22,400 0.0034 0 0.0000
同意公司以 2020 年度总股本 868,459,428 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.93 元（含税），共计派发现金红利 80,766,726.80 元（含税）,剩余 1,125,993,701.93 元，结转以后年度分配。
10、 议案名称：关于聘用会计师事务所及决定其 2021 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,019,417 99.9966 1,200 0.0002 21,200 0.0032
同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年
年报审计及内部控制审计等服务。在 2021 年度公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 290 万元人民币（财务报表审计费用不超过 250万元，内控审计费用不超过 40 万元）。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 关 于 公 司 141,330,050 99.9842 22,400 0.0158 0 0.0000
2021 年向银
行申请综合
授信额度的
议案
6 关 于 预 计 100,234,160 99.9777 1,200 0.0012 21,200 0.0211
2021 年度日
常关联交易
的议案
7 关于 2020 年 141,330,050 99.9842 1,200 0.0008 21,200 0.0150
度融资担保
额度的议案
8 关于预计公 141,330,050 99.9842 22,400
查看PDF原文
