证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2021-006
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 3 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2021 年 3 月
15 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过《关于更选董事的议案》
公司董事张荻先生因工作原因,不再担任公司董事的职务，张荻先生已向公司董事会提交了辞呈。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司(苏州高新委
【2021】4号)推荐，同意增补宋才俊先生担任公司第八届董事会董事（简历后附），任期与公司第八届董事会相同。
公司董事会对张荻先生在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢！
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
本议案需提交公司股东大会选举。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司已完成向控股股东-东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司和12家发行对象非公开发行股票346,217,689股的登记工作，据此，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。（详见临2021-007号公告）
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
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同意公司于2021年4月2日上午10:00召开2021年第一次临时股东大会（详见临2021-008号公告）
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日
附件：候选董事简历
宋才俊先生，出生于 1980 年 11 月，中共党员，苏州大学企业管理硕士。最近五
年先后担任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书、苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理。
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