证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2020-022
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 4 月 3 日
以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2020 年 4 月 9 日在公司会议室召开，
会议由季胜君董事长主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，表决如下：
1、审议通过2019年度董事会工作报告
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
上述议案需提交股东大会审议。
2、审议通过2019年度总经理工作报告
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
3、审议通过2019年度公司年度报告及其摘要
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
上述议案需提交股东大会审议
4、审议通过2019年度财务决算和2020年度财务预算
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
上述议案需提交股东大会审议
5、审议通过关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
同意公司本部及公司控股子公司2020年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币176,100万元和美元9,200万元（主要用于信用证开证和补充流动资金），上述免担保综合授信额度期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2020-022
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
6、审议通过关于预计2020年度日常关联交易的议案
(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)
关联董事季胜君、王佳、朱继东、邢建华回避表决。
因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2020年日常关联交易总金额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.35%，根据上海证券交易所相关规定，此议案需要提交公司股东大会审议。上述日常关联交易额度期限自股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止。（详见临2020-024号公告）
7、审议通过关于2020年度融资担保额度的议案
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
同意2020年度公司及公司下属子公司对外担保的人民币总额不超过23,100万元，美元总额不超过385万美元，对外担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的5.78%。（美元汇率按6.8992元计）以上对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，上述担保额度期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。
因浦东公司、嘉华公司、宁达公司、锦达公司、华达公司和东贸国际贸易公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述6家公司的担保还需提交股东大会审议，担保额度的期限自股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止。（详见临2020-025号公告）
8、审议通过关于公司子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款和免担保综合授信额度暨关联交易的议案
(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票) 关联董事季胜君、王佳、朱继东、邢建华回避表决。
为支持下属公司的业务发展，同意公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司通过银行向控股股东-东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请贷款人民币 5,000 万元；同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司向东方国际集团的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请免担保综合授信额度人民币 10,000 万元 ；同意公司全资子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币 15,000 万元。
本次关联交易总额人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.73%，需
要提交公司股东大会审议。（详见临 2020-026 号公告）
9、审议通过关于授权经理室审批公司内部借款的议案
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2020-022
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
为规范公司运作，支持子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下同意授权公司经理室在不超过公司最近一期经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内(即6.34亿元人民币以内)审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款，期限自董事会通过之日起至2021年6月30日。
10、审议通过关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
根据公司外贸业务的特殊性，为提升资金的使用效率，在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，同意公司控股子公司利用部分暂时闲置资金，购买保本浮动收益型理财产品，合计金额不超过47,000万元，占公司最近一期经审计的期末货币资金的17.01%。期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。（详见临2020-027号公告）
11、审议通过关于授予经理室资本运作权限的议案
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
（1）同意授权公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司运用总额不超过 1亿元的资金额度进行资本运作。主要用于投资股票（含二级市场和新股申购）、债券（含国债回购）、专户资管计划和证券投资基金。
（2）同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过最近一期公司经审计的其他权益工具投资的账面值17.77亿元（合并报表口径）的30%（即不超过5.33亿元）。
此议案需要提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止。（详见临2020-028号公告）
12、审议通过2019年度利润分配预案
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
经天职国际会计师事务所审计，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 112,638,396.63 元，其中：母公司实现净利润 65,597,654.08 元，可供投资者分配的利润为 829,252,294.25 元。
2019年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利
0.65 元（含税），共计派现金红利33,945,713.04元，剩余795,306,581.21元，结转以后年度分配。上述利润分配预案需提交股东大会审议。（详见临2020-029号公告）
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2020-022
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
13、审议通过2020年度经营者薪酬考核方案
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
14、审议通过关于董事会内控自我评价报告的议案
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
15、审议通过关于公司内控审计报告的议案。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
16、授权公司经理室实施减免中小企业房屋租金方案的议案
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
为支持中小企业应对疫情带来的生产经营困难，减轻疫情对中小企业的影响，根据市政府及市国资委相关要求，履行国有控股上市公司的社会责任，同意授权公司经理室实施减免中小企业房屋租金的方案，预计免除租金总额不超过1200万元人民币，占公司最近一期经审计营业收入的0.07%；预计本次免除的租金对公司2020年归属于母公司股东的净利润的影响为792万元，占最近一期经审计的归属于母公司股东的净利润的比例约为7.03%。此次租金减免总额对公司的持续经营能力及长期发展不会产生重大影响。
17、审议通过关于召开2019年度股东大会的议案
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
同意于 2020 年 5 月 8 日下午 2：00 召开本公司 2019 年度股东大会（详见临 2020-030
号公告）。
以上议案一、三、四、六、七、八、十一、十二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 11 日
查看PDF原文
