证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2018-019
东方国际创业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市娄山关路85号A座26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,236,133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.7021
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长吕勇明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事史敏女士因工作原因请假；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事谢子坚先生、程莉女士因工作原因请假；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,407,982 99.7757 828,151 0.2243 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 369,072,982 99.9558 163,151 0.0442 0 0.0000
3、议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,407,982 99.7757 163,151 0.0442 665,000 0.1801
4、议案名称：2017年度财务决算和2018年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,407,982 99.7757 163,151 0.0442 665,000 0.1801
5、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,263,783 94.5126 828,151 5.4874 0 0.0000
6、议案名称：关于2018年融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,158,452 99.7081 1,077,681 0.2919 0 0.0000
7、议案名称：关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际（集团）有限
公司申请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,263,783 94.5126 828,151 5.4874 0 0.0000
同意公司及公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请委托贷款人民币总计32,000万元（其中本公司借款人民币26,000万元；利泰公司借款人民币6,000万元）。
同意利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司（以下简称“美达飞公司”）向东方国际集团香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款 300万美元。
8、议案名称：关于授予经理室资本运作权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,407,982 99.7757 828,151 0.2243 0 0.0000
9、议案名称：关于2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 369,072,982 99.9558 30,351 0.0082 132,800 0.0360
2017年度公司以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金
红利1.00 元（含税），共计派现金红利52,224,173.90 元，剩余775,436,507.04
元，结转以后年度分配。
10、 议案名称：关于聘用会计师事务所及决定其2018年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,407,982 99.7757 30,351 0.0082 797,800 0.2161
同意公司继续聘用天职国际会计师事务所担任公司2018年度财务报表审计
与内控审计工作，2018年度财务报表审计与内控审计费用为100万元人民币(其
中2018年度财务报表审计费用为70万元，内控审计费用为 30万元)。
11、 议案名称：关于更选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 369,072,982 99.9558 30,351 0.0082 132,800 0.0360
同意增补朱继东先生担任公司董事。
12.00、议案名称：关于公司拟发行可交换债的议案【逐项审议】
12.01、议案名称：公司符合公开发行可交换公司债券条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 366,376,184 99.2254 2,859,949 0.7746 0 0.0000
12.02、议案名称：发行债券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 366,376,184 99.2254 2,859,949 0.7746 0 0.0000
12.03、议案名称：发行方式和规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
