证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2011-019
东方国际创业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
陈述或者重大遗漏负连带责任
东方国际创业股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 27 日上午
在本公司召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名,公司监事及部分高级管理人
员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董
事长蔡鸿生先生主持。经会议审议表决，一致通过了如下议案：
一、2011 年第三季度报告及摘要。
二、关于公司全资子公司纺织品公司托管控股股东相关资产的议案。
同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司（以下简称“纺
织品公司”）托管东方国际（集团）有限公司的全资子公司－绍兴海神印染制衣有限
公司（（以下简称“绍兴海神”）。托管费用固定为每年 50 万元，托管期间，绍兴海
神若盈利，可按经审计的绍兴海神净利润的 20%，作为额外奖励，并以托管费形式
支付给纺织品公司，若发生经营亏损，纺织品公司无需承担相应的亏损责任。此项
交易为关联交易，关联董事蔡鸿生、唐小杰、钟伟民、强志雄、季胜君回避表决。
（详见临 2011-020 公告）
三、关于拟转让狐狸城置业(中国)有限公司股权的议案。
同意公司对参股 30％的狐狸城置业(中国)有限公司的股权进行转让，转让价格
应不低于 2011 年 8 月 31 日狐狸城置业(中国)有限公司的评估价值。
四、关于控股子公司东松公司对上海东贸国际贸易公司增资的议案。
同意东松公司向东贸国际增资 180 万元。增资后，东贸国际的注册资本为 300
万元，上海东松国际贸易有限公司出资 270 万元，占比 90％，上海东贸贸易有限公司
出资 30 万元，占 10％。
五、关于控股子公司东松公司设立香港子公司的议案。
同意东松公司出资 100 万美元在香港成立子公司，要求东松公司密切关注香港
子公司运营情况，切实通过成立香港子公司来提高公司的盈利能力。
六、关于公司董事会就公司投资管理决策等事项向经理室授权的议案。
七、关于修订总经理议事规则的议案。
特此决议。
东方国际创业股份有限公司董事会
2011 年 10 月 27 日
