600277 沪市 亿利洁能

证券代码：600277          证券简称：亿利洁能      公告编号：2020-022

债券代码：122143          债券简称：12 亿利 01

债券代码：122159          债券简称：12 亿利 02

债券代码：136405          债券简称：14 亿利 02

            亿利洁能股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    分配比例：每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润（母公司报表）为人民币 1,687,844,711.22 元。经公司第七届董事会第四十三次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 2,738,940,149 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 273,894,014.90 元（含税）。公司现金分红比例为 2019 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润 899,964,544.78 元的 30.43%。

  公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。本次现金分红方案平衡了本公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求。同意提交该议案至公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，监事会认为公司本次现金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；本次利润分配方案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                          亿利洁能股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 8 日