证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2022-049
江苏恒瑞医药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海盛迪医药有限公司会议室（上海市浦东新区
海科路 1288 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,454,265,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1505
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,449,979,478 99.8759 4,080,461 0.1181 205,248 0.0060
2、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,449,975,478 99.8758 4,086,461 0.1183 203,248 0.0059
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,449,972,578 99.8757 4,087,361 0.1183 205,248 0.0060
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,449,976,278 99.8758 4,085,861 0.1182 203,048 0.0060
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,453,679,667 99.9830 533,920 0.0154 51,600 0.0016
6、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,435,693,509 99.4623 18,364,530 0.5316 207,148 0.0061
7、 议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,453,902,645 99.9895 297,480 0.0086 65,062 0.0019
8、 议案名称：董事会议事规则（2022 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,207,672,097 92.8611 245,956,850 7.1203 636,240 0.0186
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 2,490,936,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 572,456,304 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 390,286,872 99.8502 533,920 0.1365 51,600 0.0133
其中:市值 50 万以下普通 340,447,288 99.8818 351,220 0.1030 51,600 0.0152
股股东
市值 50 万以上普通股股东 49,839,584 99.6347 182,700 0.3653 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 公司 2021 年度利润 962,743,176 99.9392 533,920 0.0554 51,600 0.0054
分配预案
关于续聘公司 2022
6 年度审计机构、内部 944,757,018 98.0721 18,364,530 1.9063 207,148 0.0216
控制审计机构并决
定其报酬的议案
7 公司章程修正案 962,966,154 99.9623 297,480 0.0308 65,062 0.0069
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的
1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》《监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司
2022 年 5 月 12 日
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