600276 沪市 恒瑞医药

      江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事

 关于第八届董事会第十二次会议有关事项的意见
  根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十二次会议的有关事项发表独立意见如下：
一、《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

  本次第八届董事会专门委员会成员的调整程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；专门委员会成员符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事会专门委员会委员的情形。一致同意本次第八届董事会专门委员会成员的调整。
二、《关于 2020 年度限制性股票激励计划第一次解锁的独立意见》

  经核查，公司2020年度限制性股票激励计划第一次解锁的条件已全部满足。激励对象除个人绩效考核不达标或离职的86人外，其余激励对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。公司限制性股票激励计划中,84人因离职或即将离职，由公司回购其全部或部分限制性股票共计1,452,240股；2人的个人绩效考核结果为不达标，故本次不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计13,440股。公司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》回购上述86人限制性股票共计1,465,680股。

  我们同意2020年度限制性股票激励计划第一次解锁在规定时间内实施。
三、《关于调整2020年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的独立意见》

  根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利或股票拆细、缩股、配股等事宜，限制性股票的数量将做相应的调整。董事会调整限制性股票数量和回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》的规定。综上，我们一致同意将本
次限制性股票的回购数量由1,221,400股调整为1,465,680股，限制性股票的回购价格调整为38.9250元/股。
四、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的独立意见》

  公司限制性股票激励计划中，84人因离职或即将离职，由公司回购其全部或部分限制性股票共计1,452,240股；2人的个人绩效考核结果为不达标，故本次不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计13,440股。

  根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权，公司决定回购注销上述86人已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,465,680股，限制性股票的回购价格为38.9250元/股。我们同意公司回购注销该部分股权激励股票。

                                    独立董事：董家鸿王迁  薛爽

                                                    2021年10月8日