600276 沪市 恒瑞医药

 证券代码：600276      证券简称：恒瑞医药      公告编号：临 2020-106
          江苏恒瑞医药股份有限公司

      第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议审议并通过了以下议案：一、《2020 年第三季度报告全文及正文》

  赞成：9 票                反对：0 票                弃权：0 票

二、《审计委员会实施细则（修订案）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  赞成：9 票                反对：0 票                弃权：0 票

三、《提名委员会实施细则（修订案）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  赞成：9 票                反对：0 票                弃权：0 票

四、《薪酬与考核委员会实施细则（修订案）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  赞成：9 票                反对：0 票                弃权：0 票

五、《战略委员会实施细则（修订案）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  赞成：9 票                反对：0 票                弃权：0 票

六、《关于提名聘任廖成先生为公司副总经理的议案》

  根据公司经营发展需要，现提名聘任廖成先生为公司副总经理，其个人简历如下：

  廖成，男，1975 年生，1993-1997 年在北京大学生命科学院学习，获得理学
学士学位。1997 年进入中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所，并于 2002
年 7 月获得理学博士学位。2002 年 9 月至 2006 年 8 月在美国耶鲁大学医学院从
事博士后研究。2006 年至 2012 年在罗氏制药担任资深研究员，从事创新药物的研发工作。2013 年在德国默克公司工作，任资深研究员，项目负责人。2014 至2015 年 8 月在艾伯维医药公司，领导肾病领域创新药物的研发和转化研究。2015
年 9 月至 2017 年在美国强生医药公司，负责肺癌的转化医学研究。2018 年 1 月
加入恒瑞医药，任子公司副总经理，分管临床前开发、转化医学与对外研发等事务。

  赞成：9 票                反对：0 票                弃权：0 票
  特此公告。

                                      江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 19 日